Sàn giao dịch tiền số đến từ Hàn Quốc – Bithumb, sẽ cấm người dùng từ mười một quốc gia, hiệu lực bắt đầu từ ngày 28 tháng 5. Hành động này như một phần của chiến dịch chống rửa tiền (Anti Money Laundering), theo thông báo chính thức từ phía sàn giao dịch.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Trong một thông cáo báo chí được ban hành vào hôm 27 tháng 5, Bithumb đã xác nhận rằng công dân của các quốc gia bao gồm các quốc gia thuộc hiệp định Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT) sẽ không còn có thể sử dụng các dịch vụ của mình nữa. Tỷ giá hối đoái của sàn này hiện là lớn thứ năm trên thế giới theo khối lượng giao dịch, theo dữ liệu của Coinmarketcap .

Việc đăng kí tài khoản mới sẽ bị từ chối từ thứ hai, trong khi bất kỳ tài khoản nào còn tồn tại sẽ bị xóa từ nay cho đến ngày 21 tháng 6.

Giải thích về quyết định của mình, Bithumb cho biết đây là việc họ cần làm để góp phần vào “nỗ lực chống rửa tiền toàn cầu”.

Thông cáo báo chí bổ sung:

Người dùng tại các quốc gia NCCT sẽ bị chặn các giao dịch để tiền mã hóa không được dùng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố quốc tế.

NCCT liên quan đến các quốc gia không tuân thủ các tiêu chuẩn AML được thiết lập bởi Nhóm hành động tài chính về rửa tiền (FATF), một cấu trúc được thiết lập bởi G7 vào những năm 1980.

Các khu vực mà Bithumb sẽ nhắm mục tiêu bao gồm Iran, Ethiopia, Iraq, Serbia, Sri Lanka và Tunisia.

Một phát ngôn viên của Bithumb nói thêm:

Chúng tôi sẽ thực thi nghiêm chỉnh các quy định và bảo vệ các nhà đầu tư của mình, và sẽ tích cực hợp tác với các nhà chức trách.

Các sàn giao dịch của Hàn Quốc đã phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ quy định đáng kể từ cuối năm 2017. Những quy định này bao gồm việc thay đổi mức thuế đến xác minh danh tính khi các nhà chức trách cố gắng chuẩn hóa và làm ổn định thị trường tiền mã hóa càng nhanh càng tốt.

Bithumb cũng tiếp tục tuyên truyền sử dụng tiền mã hóa tại nhà, Cointelegraph đã đưa tin trong tháng tư về mối quan hệ đối tác đang diễn ra giữa họ với các doanh nghiệp để hợp thức hóa điều này.