net_left Kdata Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Vỡ mộng sàn vàng: Những bi kịch mang tên Forex

Dù bị cấm nhưng các sàn Forex vẫn ngang nhiên chào mời khách hàng qua điện thoại, mạng xã hội với nhiều chiêu trò...
Vỡ mộng sàn vàng: Những bi kịch mang tên Forex
4.7 / 3 votes
Dù bị cấm nhưng các sàn Forex vẫn ngang nhiên chào mời khách hàng qua điện thoại, mạng xã hội với nhiều chiêu trò khác nhau. Đó cũng là khởi nguồn cho những bi kịch mang tên Forex.
Công an khám xét sàn vàng chui IMMS JSC vào năm 2015 /// Ảnh: Công NguyênCông an khám xét sàn vàng chui IMMS JSC vào năm 2015 – Ảnh: Công Nguyên
Công an khám xét sàn vàng chui IMMS JSC vào năm 2015
Ảnh: Công Nguyên

“Show” tài khoản lời khủng để lôi kéo

Vẽ ra các dự án mang tầm quốc tế, đưa ra nhiều lợi ích gồm lãi suất cao, hoa hồng lớn, thu nhập cao chót vót… là một số thông tin thường được các sàn Forex (giao dịch ngoại hối – NV) hay đa cấp áp dụng để chào người tham gia.
Anh Hoàng (ở TP.HCM) chia sẻ trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19, tự dưng anh nhận được điện thoại mời tham gia Lion Team. Người tư vấn cho biết Lion Team không thu bất cứ lệ phí nào và sau khi bỏ tiền vào tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets, việc quản lý tài khoản chính vẫn là của nhà đầu tư (NĐT). “NĐT có thể rút vốn bất cứ khi nào cùng với việc giới thiệu lịch sử của ban điều hành rất có uy tín, ban chuyên gia trade (giao dịch) rất có tâm, sẽ không bao giờ để mất tiền của các bạn, điều này đã được minh chứng với gần 9.000 thành viên trong hơn 1 năm qua, không có tháng nào lợi nhuận dưới 20%…”, người tư vấn nói.
Tương tự, nhiều nhóm môi giới đã lập hàng chục tài khoản Facebook, Zalo, YouTube để đăng hình ảnh, video quảng cáo về phương thức kiếm tiền nhanh chóng; trong đó, rất nhiều lần đưa thông tin về những trường hợp đầu tư trở nên siêu giàu. Những lời chào mời rất kích thích như một môi giới tên P. đã rao trên tài khoản cá nhân của mình: “Anh, chị nào có 3 triệu đồng, không gửi tiết kiệm hay không đủ mua vàng tích trữ để lấy lãi và muốn kiếm thêm thu nhập tự động thì liên hệ em nhé. Tháng trước em bỏ 3 triệu đồng, giờ trị giá đã là 12 triệu rồi”.
Một buổi hội thảo kêu gọi tham gia sàn vàng ảnh: T.Xuân

Một buổi hội thảo kêu gọi tham gia sàn vàng

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -
Binance

Ảnh: T.Xuân

Thậm chí, việc “show” tài khoản cho thấy mức lợi nhuận khủng cũng được đưa lên các diễn đàn để chứng thực cho việc đầu tư siêu lợi nhuận này khiến các NĐT mới không kìm lòng được.
Anh Thanh, tham gia trong một diễn đàn về tiền ảo, kể: Đầu tháng 7, anh P. đưa cho cả nhóm xem hình tài khoản của mình chỉ ký quỹ có 1.000 USD và số lãi đã lên hơn 10.000 USD vì giá vàng tăng vọt. Đến giữa tháng 7, P. tiếp tục cho cả nhóm xem số dư trong tài khoản trên đã tăng vọt lên gần 26.000 USD. Điều này khiến các bạn trong nhóm “sôi trào” và nhiều người không ngần ngại mở thêm tài khoản Forex, vì theo P., dự báo giá vàng từ nay vẫn tiếp tục xu hướng lên, chắc chắn đầu tư sẽ có lời.
Riêng với việc ủy thác đầu tư sàn vàng, chị N.An kể lại câu chuyện của mình khi bị lừa mất gần 1 tỉ đồng gửi vào Công ty cổ phần Forex Toàn Cầu 6 năm về trước. Khi đó, chị được nhân viên công ty này đảm bảo hằng tháng sẽ trả khoản lợi nhuận 3,5%, phần lãi còn lại công ty hưởng. Chị đã đồng ý ký hợp đồng ủy thác đầu tư gần 1 tỉ đồng từ tháng 6.2013 – 6.2014 là hết hạn. Trong 5 tháng đầu, công ty còn trả lãi từ 2,5 – 3,5%/tháng nhưng từ cuối năm 2013, công ty ngưng trả lãi và không chịu trả tiền gốc dù hợp đồng đã hết hạn. Khi chị tìm đến trụ sở công ty thì một đơn vị khác đã thuê lại và không có ai ở Công ty Forex Toàn Cầu cả…

95% người chơi thua lỗ

Ông Huỳnh Văn (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) “đánh” Forex hơn 15 năm nay và hiện đang làm IB (viết tắt của Introducing Broker – môi giới trong thị trường Forex), thừa nhận đã chứng kiến nhiều trường hợp “cháy” tài khoản lên đến vài ngàn, vài chục ngàn USD là bình thường. Trường hợp tan cửa nát nhà cũng không hiếm, nhất là các phụ nữ tham gia mà không cho gia đình biết. Chẳng hạn như trường hợp một chị có chồng và 2 con, muốn tham gia Forex để kiếm thêm tiền chợ, lấy tiền tích cóp được đầu tư, không ngờ thua lỗ và mất kiểm soát, đi mượn tiền bạn bè để gỡ, càng gỡ càng thua. Đến khi số nợ nần này tăng cao 200.000 USD, chị không giấu được thì gia đình mới biết. Không khí gia đình quá nặng nề mà chủ nợ đến đòi nên chị đành phải để con lại, bỏ nhà đi trốn.
Một trường hợp khác mà ông Huỳnh Văn chứng kiến có số lỗ nặng nhất là 3 triệu USD khi người này vô nhiều lệnh khối lượng lớn mà không kiểm soát được, đến khi lệnh ngược sóng thị trường thì cố giữ mà không chịu cắt lỗ nên càng mất tiền nhiều hơn. Đòn bẩy trên thị trường này từ 100 – 500 lần nên những người lạm dụng đánh lệnh lớn thì càng dễ cháy. Theo ông Huỳnh Văn, tỷ lệ người thua chiếm hơn 95% trên thị trường, một số ít NĐT còn lại có thắng nhưng số tiền không nhiều, chủ yếu là chủ sàn và nhân viên môi giới.
Chính phủ hiện chưa cho phép tổ chức hoạt động kinh doanh trên sàn Forex. Các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh trên sàn Forex là trái pháp luật. Nhưng theo quy định, Bộ Công an, UBND cấp tỉnh, TP và Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
TS Lê Đạt Chí, Phó trưởng khoa Tài chính (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM), nhận định hiện có 2 kiểu đánh Forex phổ biến. Đó là NĐT tự thanh toán bằng thẻ tín dụng thông qua việc mở tài khoản trên các sàn quốc tế. Thứ hai là thông qua tài khoản của cá nhân (hoặc đại diện của một tổ chức) trong nước để đầu tư trên nền tảng kết nối với sàn quốc tế. Nếu theo phương thức đầu tiên thông qua thẻ tín dụng thì việc quản lý thanh toán ngoại tệ ra quốc tế thuộc về ngân hàng phát hành thẻ. Từ đó Ngân hàng Nhà nước cũng có trách nhiệm quản lý hoạt động này. Nếu là hình thức kinh doanh thứ hai thì phụ thuộc vào sự quản lý của nhiều ngành như đầu tư, công thương và cả ngân hàng, công an.
“Các loại thẻ tín dụng nếu như cá nhân chi tiêu mua hàng trên các trang thương mại thì bình thường, nhưng nếu để thanh toán, mua ngoại tệ, mua vàng trên các sàn quốc tế… thì ngân hàng tra soát cũng sẽ biết được. Các hoạt động kinh doanh online, ngành thuế và ngân hàng phối hợp vẫn tìm ra được thì các thanh toán ngoại hối, sàn Forex cũng không khó để theo dõi. Việc vẫn còn tồn tại các sàn giao dịch chui ở VN là do sự lơ là của các bộ ngành có liên quan”. TS Lê Đạt Chí

Theo Thanh niên

Bitcoin News tổng hợp

- SÀN GIAO DỊCH LỚN NHẤT THẾ GIỚI - PHÍ THẤP - ĐÒN BẨY 100x -

Mở tài khoản Binance trong 1 phút chỉ cần email

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
29-03-2024 20:31:41 (UTC+7)

EUR/USD

1.0798

+0.0011 (+0.11%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

EUR/USD

1.0798

+0.0011 (+0.11%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

GBP/USD

1.2642

+0.0019 (+0.15%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

USD/JPY

151.21

-0.15 (-0.10%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (5)

AUD/USD

0.6524

+0.0009 (+0.14%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

USD/CAD

1.3545

+0.0007 (+0.05%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

EUR/JPY

163.27

+0.02 (+0.01%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

EUR/CHF

0.9733

+0.0006 (+0.06%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Gold Futures

2,254.80

42.10 (1.90%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (5)

Sell (0)

Silver Futures

25.100

+0.002 (+0.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Copper Futures

4.0115

-0.0003 (-0.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

Crude Oil WTI Futures

83.11

+1.76 (+2.16%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Brent Oil Futures

86.99

+0.04 (+0.05%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

Natural Gas Futures

1.752

+0.034 (+1.98%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (0)

Sell (6)

US Coffee C Futures

188.53

-2.12 (-1.11%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Euro Stoxx 50

5,082.85

+1.11 (+0.02%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

S&P 500

5,254.35

+5.86 (+0.11%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (3)

Sell (8)

DAX

18,504.51

+27.42 (+0.15%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

FTSE 100

7,952.62

+20.64 (+0.26%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Hang Seng

16,541.42

0.00 (0.00%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (3)

Sell (1)

US Small Cap 2000

2,120.15

+5.80 (+0.27%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (5)

Sell (4)

IBEX 35

11,074.60

-36.70 (-0.33%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (5)

BASF SE NA O.N.

52.930

-0.320 (-0.60%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

Bayer AG NA

28.43

+0.01 (+0.04%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Allianz SE VNA O.N.

277.80

+0.35 (+0.13%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Adidas AG

207.00

+2.30 (+1.12%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

Deutsche Lufthansa AG

7.281

+0.104 (+1.45%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (6)

Siemens AG Class N

176.96

+0.04 (+0.02%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

14.582

-0.030 (-0.21%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

 EUR/USD1.0798↑ Sell
 GBP/USD1.2642↑ Buy
 USD/JPY151.21Sell
 AUD/USD0.6524Sell
 USD/CAD1.3545↑ Buy
 EUR/JPY163.27Sell
 EUR/CHF0.9733↑ Buy
 Gold2,254.80Buy
 Silver25.100↑ Buy
 Copper4.0115↑ Buy
 Crude Oil WTI83.11↑ Buy
 Brent Oil86.99Neutral
 Natural Gas1.752↑ Sell
 US Coffee C188.53↑ Sell
 Euro Stoxx 505,082.85↑ Sell
 S&P 5005,254.35↑ Sell
 DAX18,504.51↑ Buy
 FTSE 1007,952.62↑ Sell
 Hang Seng16,541.42Neutral
 Small Cap 20002,120.15Neutral
 IBEX 3511,074.60↑ Sell
 BASF52.930↑ Buy
 Bayer28.43Buy
 Allianz277.80↑ Buy
 Adidas207.00↑ Buy
 Lufthansa7.281↑ Sell
 Siemens AG176.96↑ Buy
 Deutsche Bank AG14.582↑ Buy
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank7,910/ 8,080
(30/ 30) # 1,364
SJC HCM7,900/ 8,100
(0/ 0) # 1,384
SJC Hanoi7,900/ 8,102
(0/ 0) # 1,386
SJC Danang7,900/ 8,102
(0/ 0) # 1,386
SJC Nhatrang7,900/ 8,102
(0/ 0) # 1,386
SJC Cantho7,900/ 8,102
(0/ 0) # 1,386
Cập nhật 29-03-2024 20:31:43
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$2,232.75-1.61-0.07%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V24.69025.180
RON 95-III24.28024.760
E5 RON 92-II23.21023.670
DO 0.05S21.01021.430
DO 0,001S-V21.64022.070
Dầu hỏa 2-K21.26021.680
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$82.82+5.390.07%
Brent$86.82+5.180.06%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD24.600,0024.970,00
EUR26.020,0327.447,78
GBP30.490,4131.787,64
JPY158,93168,22
KRW15,9119,28
Cập nhật lúc 18:53:13 29/03/2024
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán