- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Ngày 18/1, các cơ quan an ninh Bungari đã đột kích vào văn phòng của Onecoin ở Sofia trong một phần của nỗ lực đa quốc gia nhằm vô hiệu hóa cái được gọi là “mô hình kim tự tháp tiền số tập quyền”. Theo thông tin ghi nhận được, ít nhất ba triệu người trên bốn châu lục có thể đã “dính bẫy” công ty này. Điều quan trọng nhất là, các quan chức Bungari đã lưu ý rằng Onecoin không có điểm gì chung với nền tảng phân quyền của Bitcoin.

50 người được thẩm vấn, không ai bị bắt

Các máy chủ, tài liệu và các bằng chứng khác của Onecoin đã bị tịch thu, khoảng 50 người đã bị thẩm vấn, theo tuyên bố chính thức, những không có trường hợp nào bị bắt giữ. Chiến dịch đa quốc gia này được khởi xướng bởi Đức, nơi “cha đẻ và nhà tiên tri” của OneCoin, Ruja Ignatova, bị đưa ra vành móng ngựa. Các khoản thanh toán bằng “Onecoin” đã bị cấm ở Cộng hòa Liên bang Bungari và năm 2016, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh đã đưa ra cảnh báo về công ty này. Bộ Nội vụ Bungary đã phát hành một đoạn video lục soát trụ sở của Onecoin:

Chỉ trong ba năm, khoảng ba triệu người đã đăng ký gói đầu tư do Onecoin cung cấp, theo cáo buộc do các công tố viên Bungari đưa ra tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, kèm theo đó là các tội danh gian lận thương mại, rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp. Trong buổi họp báo, các quan chức an ninh đã nhấn mạnh rằng trong khi Bitcoin là một hệ thống phân quyền, “cái gọi là OneCoin” lại là một hệ thống tập quyền.

Nguồn mua OneCoin duy nhất là từ trụ sở của công ty này

Người đứng đầu Văn phòng Công tố Serbia Ivan Geshev cho biết. Văn phòng của công ty con “One Network Services” EOOD của Sofia và 14 công ty khác đã được các nhà chức trách Bungari lục soát.

Những chiếc vòi bạch tuộc vươn quá xa

Dù bị các cơ quan công quyền nhắm đến, hệ thống của Onecoin vẫn không ngừng lại sau khi các máy chủ ở Sofia bị đóng cửa, các công tố viên Bulgaria đã phải thừa nhận như vậy. Các công ty con tại địa phương vẫn đang cung cấp dịch vụ trên bốn châu lục, nhưng “Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Onecoin ” đã được xác nhận đăng ký ở các Tiểu vương quốc Arập thống nhất và hoạt động qua hàng trăm chi nhánh trên toàn thế giới, với các thị trường chính ở Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ La Tinh và Châu Phi, theo thông tin từ trang chủ của công ty này. Toàn bộ mạng lưới này hiện đã bị các cơ quan có thẩm quyền tại Anh, Ireland, Ý, Mỹ, Canada, Ukraine, các quốc gia Baltic và các nước khác đưa vào tầm ngắm.

Xem thêm: Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha ra tuyên bố cảnh báo về OneCoin

Việc phân phối Onecoin bị cấm ở một số khu vực, bao gồm cả Đức. Chính quyền Bungari đã tiến hành hoạt động từ ngày 17 và 18 tháng 1 để đáp lại yêu cầu trợ giúp pháp lý từ Văn phòng Công tố ở thành phố Bielefeld, Đức hồi tháng 10 năm 2017. Ignatova, cựu giám đốc điều hành Onecoin, có quốc tịch Đức. Theo luật tài chính Bafin của Đức, “đồng tiền ảo” mà Onecoin cung cấp cho khách hàng của nó đã được sử dụng như một phương tiện thanh toán đã vi phạm luật pháp sở tại, bao gồm cả các dịch vụ thanh toán. Các nhà chức trách cũng lưu ý về khả năng mạng lưới này có thể được sử dụng để tài trợ cho tội phạm có tổ chức và khủng bố.

Một Ponzi Coin “bốc mùi”

Onecoin, và mạng lưới các công ty đằng sau nó, đã liên tục bị tố cáo là một mô hình Ponzi ở rất nhiều nhà phân tích và chuyên gia trong lĩnh vực tiền thuật toán. Những cũng chính những người này đã bị các luật sư của Onecoin đe dọa vì “làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh toàn cầu” của họ. Nhưng mọi chuyện đã không còn đơn giản ở mức tranh cãi trên giấy tờ khi các cơ quan quản lý và hành pháp Hungary, Italy cũng như Đức xác định hành vi phạm pháp của mô hình kinh doanh này.

Điều mỉa mai là, trong một bài phát biểu hồi năm 2016, người sáng lập và chủ tịch của Onecoin đã nói rất tự hào:

“Chúng tôi sẽ viết lại lịch sử … Trong hai năm tới, sẽ không còn ai nhắc đến Bitcoin nữa”.

Theo News.Bitcoin.com