- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Một người dùng mà chỉ có thể biết được danh tính thông qua địa chỉ ví tiền điện tử ẩn danh của mình đã làm sống dậy những nghi ngại mà các cơ quan quản lí về sự xuất hiện của làn sóng những triệu phú tiền thuật toán. Làm thế nào để có thể đánh thuế hay giám sát những hoạt động giao dịch vì mục tiêu ngăn chặn các hành vi phạm pháp của những người dùng ẩn danh?

Mới đây thì một bài đăng trên Instagram (hiện đã bị xóa) đã một lần nữa làm dấy lên nhiều tranh cãi liên quan đến quản lí tiền điện tử. Xin được trích dẫn lại một phần:

Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn riêng hỏi xem thử hiện tổng lượng Ether tôi đang sở hữu là bao nhiêu. […] Một trong những đặc điểm tuyệt vời của mạng lưới Ethereum là việc tất cả các ví tiền trên thế giới đều mở và công khai minh bạch đến với mọi người. Và đây là khoản tiền trong tài khoản của tôi.

Theo như bài đăng ấy thì có thể thấy rõ số dư trong ví Ethereum là 283 triệu USD và có vẻ như tất cả được vị triệu phú ẩn danh kiếm được trong vòng có một tháng, với 55 triệu đô tiền mặt làm vốn. Đây là mức lợi nhuận thu về 413%, tuy rất là ấn tượng, nhưng đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo với các nhà quản lí vì một số lí do sau.

Một môi trường hết sức thuận lợi cho các hoạt động tội phạm và trốn thuế

Như nhà thương nhân bí ẩn đã nói trong post của mình, Ethereum, hay nói đúng hơn là gần như tất cả các ví tiền điện tử đều hoàn toàn minh bạch và có thể được xem bởi bất cứ ai, thế nhưng nó cũng hoàn toàn bảo mật danh tính của người chủ, điều mà tạo nên mối lo lớn cho các cơ quan quản lí.

Những nhà lập pháp thì muốn danh tính chủ sở hữu phải bị “ràng buộc” vào ví tiền điện tử để từ đó có thể dễ dàng đánh thuế, bên cạnh việc giám sát xem thử nguồn tiền liệu có đang được sử dụng cho các hoạt động tội phạm hay không.

Trước đây đã xuất hiện trường hợp của Ross Ulbricht, quản trị viên của chợ đen trên deepweb Silk Road khét tiếng thông qua cái tên Dread Pirate Roberts, người mà đã dùng tính năng ẩn danh của tiền điện tử để lẩn tránh các cơ quan hành pháp và kiếm lời bất hợp pháp nhờ những giao dịch thực hiện bằng ví tiền không thể truy dấu.

Không phải hoạt động nào liên quan đến tiền điện tử đều phạm pháp

Hiện vẫn không thể cáo buộc vị triệu phú mới nổi kia đã kiếm được tài sản bằng các thủ đoạn gian lận, đặc biệt là khoảng thời gian anh ta tăng gấp bốn số tiền của mình lên lại trùng với thời điểm Ethereum tăng giá lên gần hai lần, từ $220 lên xấp xỉ $400/đồng.

Nhiều chuyên gia cho rằng một hệ thống tính thuế đánh vào tiền điện tử có khi sẽ giúp gia tăng tính ổn định của loại tài sản này, thậm chí còn có thể thúc đẩy nó tăng trưởng.

Dự thảo nháp của Nghị viện Châu Âu có đề cập:

Chúng ta không thể nói tất cả người tham gia mua bán tiền điện tử thì đang tiến hành những hoạt động phi pháp. Nhưng sự thiếu rõ ràng có thể làm trầm trọng thêm quá trình biến động giá trị. Điển hình là việc giá của đồng Ether đã đi lên như tên lửa từ mức $8 hồi đầu năm lên đỉnh $400 hồi tháng 6. Bên cạnh đó, nó có thể dập tắt những hy vọng tích hợp tiền thuật toán vào trong giao dịch thường ngày.

Các nhà điều phối tin rằng bản chất ẩn danh của đồng tiền người dùng chọn cuối cùng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng đồng tiền ấy sẽ được xem xét nghiêm túc và tiếp nhận bởi công chúng. Tuy nhiên, Bitcoin – đồng tiền thuật toán đầu tiên – lại có tính ẩn danh ngay từ trong chính ADN của nó và đây chính là lí do vì sao gần đây số lượng người dùng đổ dồn về lĩnh vực này lại tăng đột biến như vậy.

Mỉa mai thay, nếu các cơ quan quản lí có được điều mình muốn và “gỡ bỏ mặt nạ” của những người dùng tiền điện tử, nhiều khả năng là họ tạo tác động tiêu cực lên chính lĩnh vực mà mình muốn đánh thuế. Ví dụ, việc phá vỡ tính ẩn danh của Ethereum chỉ khiến người dùng rời bỏ đồng tiền này và chuyển sang những cái khác có độ riêng tư cao hơn như là Zcash hay Monero.

Bỏ lại phía sau quá khứ đen tối của tiền điện tử

Trong khi Bitcoin và các altcoin phần lớn đã thoát ra khỏi định kiến về những “vết nhơ” trong lịch sử, mối liên hệ giữa chúng với Dark Web hay các hoạt động phạm pháp khác vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay.

Những đợt tấn công ransomware gần đây như WannaCry đã là minh chứng cho việc bọn tin tặc vẫn rất ưa chuộng Bitcoin để tiến hành thủ đoạn ăn cắp thông tin người khác và đòi tiền chuộc. Nếu những tài khoản tiền điện tử vẫn giữ nguyên bản chất của mình, hoàn toàn ẩn danh và không thể truy dấu, thì chắc chắn số lượng các vụ tấn công tương tự cùng hoạt động tin tặc sẽ còn tiếp tục phát triển với quy mô thậm chí là lớn hơn.

Theo CryptoCoinsNews