- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Vào ngày hôm qua (29/7), tên miền trang web của sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e đã bị tịch thu bởi 6 cơ quan luật pháp Mỹ, bao gồm cả Sở Mật vụ. Nhiều bộ phận người dùng Bitcoin trên khắp thế giới đang thắc mắc tại sao Mỹ có thể giành được quyền hạn xử lí một sàn giao dịch mà đã có xuất xứ tại một quốc gia khác.

Tên miền của BTC-e bị các cơ quan hành pháp Hoa Kỳ tịch thu

Hồi đầu tuần, chúng ta biết được rằng Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) đã công bố các cáo trạng đối với điều hành viên của BTC-e, Alexander Vinnik. Cơ quan này đã buộc Vinnik 19 tội danh, liên quan đến các hành vi chuyển tiền trái phép và rửa tiền. Theo cáo trạng thì có vẻ như Vinnik và sàn giao dịch tiền điện tử của mình đã tiếp tay cho hoạt động rửa tiền lên đến 4 tỉ USD từ năm 2011 đến nay. Kể từ khi admin của mình bị bắt, trang web chính thức của BTC-e đã đăng thông báo “Tạm dừng hoạt động để bảo trì” mỗi khi người dùng truy cập vào tên miền của nó.

Người dùng Bitcoin trên khắp thế giới kể từ đó đến nay vẫn luôn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với sàn giao dịch mà đã bất ngờ dừng hoạt động ngay trước khi Vinnik bị bắt. DoJ tuyên bố rằng BTC-e sẽ bị phạt 110 triệu USD, nhưng không ai biết chắc chắn liệu việc này có làm sàn phải chính thức đóng cửa hay không. Nhưng bây giờ, khi người dùng truy cập lên website của BTC-e thì sẽ thấy ở đó có một thông báo tịch thu, theo lệnh của Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tổng Thanh tra Tư pháp và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ.

Lưu ý:

• Thông báo trên chỉ hiển thị trên máy tính nếu bạn truy cập bằng IP của Mỹ.
• Ở Việt Nam thì nếu truy cập bạn thì mà hình bạn sẽ hiển thị như thế này.

• Nếu dùng smartphone thì sẽ có máy được máy không (chắc tuỳ mạng).

“Có phải tôi đã bị chính quyền Mỹ ăn cướp tiền?”

Tất nhiên, phần lớn các cuộc bàn tán của người dùng Bitcoin trên khắp các forum và mạng xã hội trong những ngày vừa qua đều là về BTC-e và thẩm quyền của nước Mỹ đối với sự việc này. Cũng giống như hầu hết các vụ án khác, Hoa Kỳ dường như đang nghĩ là nó có thể buộc tội bất cứ tổ chức hay cá nhân nào, kể cả khi họ không hoạt động trên đất Mỹ. Ví dụ, Aleaxander Vinnik là một người Nga, sinh sống chủ yếu tại đảo Síp và chưa bao giờ đặt chân đến Mỹ. Bên cạnh đó, website BTC-e được đăng ký tại New Zealand cùng với công ty “vỏ bọc” là Canton Business Corporation.

Một chủ đề nóng hổi khác là số phận của lượng tiền thuộc về những khách hàng vô tội, không biết về hoạt động sai trái của sàn giao dịch mà vẫn đang được giữ trên BTC-e. Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thống kê tổng kết xem thử vẫn còn bao nhiêu tiền sót lại trên sàn giao dịch trên, nhưng người ta đã bắt đầu chia sẻ về thiệt hại của mình trên khắp các forum. Một bộ phận trong số đó không phải là người Mỹ, cho nên họ thấy nước Mỹ thật quá quắt khi một lần nữa muốn chơi trò “đóng vai cảnh sát toàn cầu để giữ bình yên cho thế giới”. Một người dùng cho thấy sự thất vọng của mình khi các cơ quan luật pháp Mỹ can thiệp và đóng cửa BTC-e:

Có phải tôi đã bị chính quyền Mỹ ăn cướp tiền hay không? Phần lớn tiền tiết kiệm của tôi đều đang dùng để đầu tư trên đó và tôi có cảm giác như mình đã bị “nẫng tay trên” bởi họ vậy. 100% số tiền là hoàn toàn hợp pháp. Tôi không phải là người Mỹ.

FinCEN: “Bất kể quyền sở hữu hay nơi kinh doanh, tất cả các công ty đều phải tuân theo luật pháp Mỹ”

Vài người dùng cho biết là website www.btc-e.nz (cổng truy cập tại New Zealand) vẫn hoạt động tuỳ lúc và nhà đầu tư vẫn có cơ hội rút vốn của mình về. Tuy nhiên, tên miền đó một là không truy cập được do vấn đề kết nối, hai là vẫn thể hiện thông báo bảo trì như đã đăng trên các website khác. Hiện tại đang có một kiến nghị trên trang Change.org yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ cho người dùng vô tội cơ hội được rút tiền của mình về.

Cơ quan Thực thi Quản lí tội phạm tài chính (FinCEN) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết nó vẫn sẽ giữ nguyên phán quyết của mình đối với BTC-e vì nhiều giao dịch tiến hành trên nền tảng này xuất phát từ các khách hàng sinh sống tại Mỹ.

“Phần lớn các giao dịch bao gồm quá trình gửi và nhận tiền giữa nhiều người dùng sống trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ với nhau,” FinCEN giải thích. “BTC-e cũng che giấu vị trí địa lí và chủ sở hữu của mình nữa. Bất kể quyền sở hữu hay nơi kinh doanh, các công ty đều phải chấp hành những quy định của Mỹ về Phòng chống rửa tiền (AML), Dịch vụ giao dịch tiền tệ (MSB) dành cho các công ty nước ngoài, báo cáo các hành vi khả nghi và các yêu cầu lưu trữ thông tin dữ liệu để đối chiếu.”

Theo news.bitcoin.com