Một phần trong số Bitcoin được lấy từ vụ tấn công Bitfinex hồi năm 2016 đã được chuyển sang một ví không xác định khác. Có phải tin tặc đang cố gắng rửa số tiền bị đánh cắp, và nếu vậy, tại sao lại là lúc này?

• Xuất hiện tin đồn Facebook sẽ công bố whitepaper cho stablecoin vào ngày 18/6
• Giám đốc Công nghệ xác nhận Bitfinex đã hoàn tất vòng gọi vốn tư nhân 1 tỉ USD cho token LEO

Lật lại vụ hack Bitfinex năm 2016

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Vào ngày 3 tháng 8 năm 2016, Bitfinex, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới thời điểm đó, đã gặp phải một cuộc tấn công cực kì nghiêm trọng, dẫn đến việc bị lấy đi hơn 119.756 Bitcoin (khoảng 953 triệu đô la tính theo giá hiện tại). Vào thời điểm đó, đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra kể từ vụ tấn công Mt.Gox khét tiếng và khiến Bitcoin rớt 20% chỉ trong một ngày.

Tháng trước, một phần số tiền từ vụ hack đã được chuyển đi lần đầu tiên, gần 3 năm sau khi sự kiện diễn ra. Mười giao dịch trị giá hơn 300 Bitcoin (2,38 triệu đô la) phân phối lại vào những địa chỉ ví không xác định – có lẽ là để bắt đầu quá trình rửa tiền.

Tài khoản Twitter Whale_Alert đã thông báo về những giao dịch này vào sáng nay và vẫn đang tiếp tục làm điều đó, với giao dịch mới nhất trị giá $ 137,514 lúc 19:47 UTC.

⚠ 17.03 #BTC (137,514 USD) of stolen funds transferred from Bitfinex Hack 2016 to unknown wallet

Tx: https://t.co/M0Agkd5fls

— Whale Alert (@whale_alert) June 7, 2019

Hard Fork đã khẳng định rằng hành động này được có liên quan đến token Leo của Bitfinex, khi những hacker có thể đánh thêm một vố nữa với sàn giao dịch này. Người phát ngôn của Bitfinex Anneka Dew phủ nhận rằng việc sàn này có liên quan đến những tin tức trên.

If I am the hacker , there is a way to make legal money : negotiate with bitfinex for how much I can get for returning the fund , buy $LEO first with that amount of money , Then return the whole fund to @bitfinex and wait for Bitfinex to pump LEO 😂 https://t.co/Xjm2wyro1Q

— Dong Zhao (@zhaodong1982) June 7, 2019

“Nếu tôi là hacker, tôi sẽ kiếm tiền theo cách này: đàm phán với Bitfinex về số tiền mà tôi sẽ nhận được nếu trả lại cho họ, mua LEO với số tiền đấy, rồi chờ Bitfinex pump LEO”

Với bản chất ẩn danh của ví bitcoin, những động thái này là bằng chứng duy nhất về hoạt động của hacker sau vụ trộm. Chúng có thể được sử dụng để phân tích bởi những chuyên gia blockchain nhưng không cần phải quá giỏi giang gì cũng có thể đoán được những hành động này nhằm che giấu điểm đến cuối cùng của số tiền hack được.

Vào tháng Hai năm nay, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ xác nhận đã thu lại được 27.66270285 BTC từ vụ tấn công Bitfinex.

tổng hợp