Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã nhận được lệnh từ chính phủ nhằm ngăn chặn các hoạt động được nghi vấn là lừa đảo ICO. ICO lọt vào tầm nhắm của SEC lần này đến từ Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. và họ đã thu được 21 triệu đô la từ các nhà đầu tư cả trong và ngoài Hoa Kỳ, theo một thông báo ngày 29/5.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Một thư tố cáo gửi lên SEC cho biết Chủ tịch của Titanium là Michael Alan Stollery, hay còn được biết đến với tên gọi Michael Stollaire, đã nói dối về quan hệ của công ty ông với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng nhiều “ông lớn” nổi tiếng khác như Boeing, Verizon, PayPal, và Walt Disney.

SEC còn cho rằng Stollaire đã công khai khẳng định là có quan hệ với hàng loạt các khách hàng tập đoàn, đồng thời giả mạo luôn cả những tuyên bố đăng tải trên website công ty. Báo cáo của SEC tiết lộ Stollaire đã quảng bá dự án ICO của mình thông qua các video và mạng xã hội, so sánh việc đầu tư vào Titanium chẳng khác gì mua cổ phiếu của “Intel hay Google”. Trưởng bộ phận An ninh mạng thuộc Đội hành pháp SEC Robert A. Cohen nói:

Đợt ICO ấy được xây dựng trên các chiêu trò quảng bá marketing trên mạng xã hội mà đã lừa nhà đầu tư vào các viễn cảnh không có thật về hoạt động kinh doanh. Sau khi đã xử lí hàng loạt các vụ án xoay quanh ICO lừa đảo, chúng tôi một lần nữa khuyến nghị các nhà đầu tư cực kì cẩn trọng khi xem xét tham gia vào những thương vụ kiểu này.

Các cơ quan quản lý đã lần đầu gửi đơn xin khởi tố lên Toà án Quận Los Angeles vào ngày 22/05. Họ buộc tội cả Stollaire lẫn Titanium vì đã vi phạm luật chống lừa đảo và các quy định đăng ký của luật chứng khoán. SEC đang tìm kiếm các lệnh sơ bộ hoặc vĩnh viễn, bao gồm việc hoàn trả số tiền kêu gọi được, cộng với đó là phạt hành chính. Họ cũng muốn cấm cửa Stollaire không được tham gia vào bất kì loại hình chứng khoán kỹ thuật số nào khác trong tương lai.

Trước đó, cũng trong tháng 5 này, SEC đã triển khai một đợt ICO giả mạo trong một nỗ lực nhằm nâng câp nhận thức của công chúng về các dấu hiệu của lừa đảo trong phân khúc tiền điện tử. Website HoweyCoins.com lập nên bởi SEC chứa đựng trong đó đủ các ví dụ điển hình về một ICO lừa đảo, bao gồm những lời hứa hẹn lợi nhuận “quá tốt để có thể thành hiện thực”; whitepaper loằn ngoằn, thiếu rõ ràng; được người nổi tiếng quảng bá; và có cả đồng hồ đếm ngược đến ngày kết thúc ICO.