Lo ngại vấn đề rửa tiền, sàn giao dịch xứ sở kim chi Bithumb đã ngừng cung cấp hoạt động giao dịch cho 11 quốc gia trong đó có Triều Tiên, Iran, Iraq.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Theo thông báo hôm thứ 2, sàn sẽ tuân thủ theo luật chống rửa tiền quốc tế bằng cách cấm hoạt động giao dịch của những người dùng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc nhóm NCCT.

NCCT là 11 quốc gia được Lực lượng đặc nhiệm thực thi tài chính (FATF) xếp vào nhóm không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống rửa tiền, khủng bố tài chính và các mối đe dọa khác có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống tài chính toàn cầu. Các quốc gia này, ngoài Triều Tiên, còn có Bosnia và Herzegovina, Ethiopia, Syria, Iran, Iraq, Sri Lanka, Trinidad và Tobago, Tunisia, Vanuatu và Yemen.

Chính sách này chính thức có hiệu lực từ ngày 27 tháng 5 khi mà Bithumb ngừng tiếp nhận thêm người dùng mới từ 11 quốc gia trong danh sách NCCT. Những người dùng nào thuộc 11 quốc gia bị cấm nhưng đã có tài khoản trước đó thì sẽ bị khóa tài khoản từ ngày 21 tháng 6 sắp tới.

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, Bithumb là sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc và lớn thứ 5 trên thế giới với hơn 400 triệu USD giá trị tokens giao dịch mỗi 24 giờ.

Thêm vào đó, Bithumb còn nhấn mạnh rằng sàn đã củng cố chính sách chống rửa tiền của riêng mình bằng cách triển khai các khuyến nghị pháp lý của chính phủ nước mình và hiệp hội Blockchain Hàn Quốc, một cộng đồng hoạt động độc lập trong ngành công nghiệp Blockchain nước này. Được thành lập vào tháng 12 năm ngoái, tổ chức này đã tích cực xây dựng và cho ra mắt nhiều chính sách thiết thực, trong đó tiêu biểu là một bộ luật nhằm duy trì tính minh bạch cho thị trường giao dịch tiền điện tử nội địa. Bộ luật bao gồm nhiều quy tắc nghiêm khắc nhằm nỗ lực chống thao túng thị trường và giao dịch nội gián. Các sàn giao dịch lớn bao gồm Bithumb và Upbit đều phải trải qua các đợt thanh tra định kỳ.

Một đại diện phát ngôn của Bithumb cho biết thêm:

“Chúng tôi sẽ thực thi những nguyên tắc mà mình đưa ra một cách nghiêm túc nhằm bảo vệ các nhà đầu tư, đồng thời, chúng tôi luôn tích cực hợp tác với chinh quyền địa phương về vấn đề này.”

Đối với người dùng quốc tế, Bithumb đang trong quá trình triển khai quy trình xác minh trên điện thoại nhằm loại bỏ các trường hợp gian lận bằng cách sử dụng thông tin người dùng giả mạo, sàn cho biết thêm.

Chính trị hóa tiền điện tử? Bittrex CẤM CỬA Triều Tiên, Iran, Crimea, Syria, và Cuba

Theo CCN