Philippines theo dõi việc sử dụng tiền điện tử để truy lùng khủng bố

Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo lực và Khủng bố Philippines đang tiến hành theo dõi các giao dịch tiền số được thực hiện...
Philippines theo dõi việc sử dụng tiền điện tử để truy lùng khủng bố
4.5 / 2 votes

Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo lực và Khủng bố Philippines đang tiến hành theo dõi các giao dịch tiền số được thực hiện bởi các nhóm khủng bố địa phương.

Philippines theo dõi việc sử dụng tiền điện tử để truy lùng khủng bố
Philippines theo dõi việc sử dụng tiền điện tử để truy lùng khủng bố
- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -
Binance

Một báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo lực và Khủng bố (PIPVTR) công bố cho thấy các nhóm khủng bố liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Đông Nam Á gần đây đã thực hiện các giao dịch bằng tiền điện tử để chi trả cho những hoạt động của chúng.

Theo báo cáo được công bố vào ngày 20 tháng 5, các quỹ đang giúp tài trợ cho các nhóm khủng bố trong khu vực như Jemaah Ansharut Dalauh và Mujahideen Eastern Timur ở Mindanao.

Theo dõi giao dịch tiền số

Báo cáo của PIPVTR mô tả chi tiết hoạt động rửa tiền mà ở đó tiền điện tử đóng vai trò chính, bao gồm hai giai đoạn. Đầu tiên là nơi các tài sản số có nguồn gốc đáng ngờ của Tổ chức Hồi giáo cực đoan được chuyển qua các sàn giao dịch không xác định. Điều này được sắp xếp nhằm làm xáo trộn các giao dịch và nguồn gốc của số coin, khiến việc theo dõi chúng trở nên khó khăn hơn.

PIPVTR trình bày chi tiết như sau về giai đoạn hai, khi chu kỳ rửa tiền kết thúc:

Giai đoạn thứ hai đề cập đến việc giao dịch các tài sản tiền điện tử này thành tiền pháp định, sau đó, biến chúng thành “tiền sạch”. Trong các sàn giao dịch chỉ có tiền điện tử là có thể được giao dịch với nhau.

Nghiên cứu cảnh báo rằng các nhóm khủng bố ở Đông Nam Á có thể giao dịch tiền điện tử ngoài sự giám sát của các tổ chức quản lý và điều này làm tăng mối lo ngại, do khuôn khổ pháp lý lỏng lẻo.

Viện này kêu gọi các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục chống rửa tiền và chống khủng bố tài chính cho tiền điện tử vì hệ thống này rất mong manh và họ cáo buộc chính phủ đang đánh mất quyền kiểm soát dòng tiền.

Mối quan tâm về tài sản tiền điện tử ẩn danh

PIPVTR cũng thể hiện mối lo ngại về việc tăng cường sử dụng các loại tài sản tiền điện tử ẩn danh như Monero (XMR) của các băng nhóm khủng bố, giúp chúng dễ dàng che giấu hoạt động bất hợp pháp.

Theo Cointelegraph

Theo coin68
Bitcoin News tổng hợp

- SÀN GIAO DỊCH LỚN NHẤT THẾ GIỚI - PHÍ THẤP - ĐÒN BẨY 100x -

Mở tài khoản Binance trong 1 phút chỉ cần email

sàn giao dịch bitcoin | huong dan dao bitcoin | cau hinh may dao bitcoin | bitcoin la gi | ethereum la gi | huong dan dao eth | zcash la gi | huong dan dao xmr | huong dan bittrex moi nhat | huong dan trade coin co ban | huong dan trade tai san livecoin | huong dan trade tai san poloniex | bán surface pro 4 | bán surface pro 4 | bán surface book | oto nha | mua ban oto | mua bán nhà đất | mua ban do noi that | mua ban tiem nails | sang tiem nails | can tho nails | hoc tieng anh bang tho | học tiếng anh giao tiếp | học tiếng anh giao tiếp | học tiếng anh qua bài hát | đề thi toeic | loi dich bai hat let it go | loi dich bai hat forever | lời dịch blank space | luyen thi toeic cap toc | hoc tieng anh online | hoc tieng anh qua phim | mua bán bitcoin | tin tuc bitcoin | bitcoin news | hot coin market | tin tuc bitcoin | bitcoin news | tấm pin mặt trời | túi đẹp giá rẻ | túi đeo chéo | túi đựng laptop | thời trang unisex | thời trang cặp đôi | thời trang nam | thời trang nữ | túi đẹp giá rẻ | túi đeo chéo | túi đựng laptop | thời trang unisex | thời trang cặp đôi | thời trang nam | thời trang nữ | túi đẹp hàng hiệu | túi đeo chéo | túi đựng laptop | thời trang unisex | thời trang cặp đôi | thời trang nam | thời trang nữ | dạy làm bánh âu | dạy làm bánh mì | dạy làm bánh kem | dạy làm bánh lạnh | dạy làm bánh nướng | dạy làm bánh trung thu | dạy làm bánh thông dụng | dạy làm bánh | dạy làm bánh mì | dạy làm bánh kem | dạy làm bánh lạnh | dạy làm bánh nướng | dạy làm bánh trung thu | dạy làm bánh thông dụng | game of thrones | ship hang tu my | lamborghini huracan | thiết bị định vị xe máy | thiết bị chống trộm xe máy