Trong bài viết này, chúng tôi sẽ lần lượt trả lời sáu câu hỏi lớn để người đọc có thêm kiến thức nhằm chọn được cho mình một sàn giao dịch an toàn.

1. Tại sao tôi không thể tin tưởng vào các sàn giao dịch?

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Chưa có Tài khoản BitMEX? Sử dụng Coupon này để tiết kiệm 10% phí giao dịch trong suốt 6 tháng. Đăng ký dễ dàng chỉ cần email.
Nếu đã có Tài khoản Bạn nên đăng ký thêm mới để liên tục được giảm phí giao dịch.
Đặc biệt tại BitMEX* Giao dịch Maker được cộng 0.025% phí, phí gd chỉ còn 0.05%, thấp nhất trên TG, đòn bẩy x100 (khuyến cáo trade x20-25)

Dù những lời tuyên bố được đưa ra từ các chuyên gia uy tín hay từ bất kỳ ai đó, thì bạn phải luôn nhớ một điều rằng thứ quan trọng nhất là bạn cần làm một nghiên cứu riêng cho chính mình.

Đã có tổng cộng 31 sàn giao dịch crypto bị tấn công trong 8 năm qua – với ước tính khoảng 1.3 tỉ USD bị đánh cắp.

Bạn có thể nghĩ rằng một số sàn lớn nhất theo khối lượng giao dịch – với Binance thống trị bảng xếp hạng của CoinMarketCap – sẽ là một trong những sàn mạnh mẽ nhất vì sự phổ biến của chúng trong cộng đồng cryptp. Tuy nhiên, như chúng tôi đã từng báo cáo, Binance chỉ đứng ở thứ hạng 63/100 khi được xếp hạng theo các mục: độ mạnh mã hóa và bảo vệ người dùng cuối.

Báo cáo cho thấy một tỷ lệ đáng ngạc nhiên là 41% trong số 100 sàn cho phép mật khẩu “đơn giản”, chỉ cần dài hơn 8 ký tự (có thể tham khảo thêm thông tin ở đây) – có nghĩa là các sàn này đang tạo một phần điều kiện thuận lợi cho phép hacker dễ dàng tấn công vào tài khoản người dùng hơn.

Một kết luận nhỏ cho phần này:

Không ai được bảo vệ an toàn tuyệt đối trước những vụ tấn công; do đó, chỉ đầu tư vào đồng tiền điện tử đáng tin cậy, đa dạng hóa danh mục đầu tư và chọn sàn giao dịch bảo mật tốt.

2. Làm cách nào để chọn được một sàn giao dịch tốt? Các chuyên gia nói gì về vấn đề này?

Loại bỏ việc lưu trữ coin trên các sàn giao dịch, chỉ giữ coin của bạn trong một ví được kích hoạt trên internet khi bạn cần sử dụng chúng.

Thứ nhất, đây là điều mà cộng đồng đã học hỏi được từ những bài học ‘xương máu’ mà một số người đam mê crypto đã phải chịu đựng sau những cuộc tấn công lớn trong 8 năm qua.

Mt. Gox đã bị hack hai lần – một lần vào năm 2011 và một lần nữa vào năm 2014 – với tổng số 850.000 Bitcoin bị mất trong cuộc tấn công thứ hai. Vào thời điểm đó, nó đại diện cho khoảng 7̀̀% tổng số Bitcoin trong lưu thông, với tổng giá trị lúc đó vào khoảng 480 triệu USD. Nếu tính vào thời điểm này thì lượng BTC ấy sẽ trị giá hơn 5.4 tỷ USD. Trong năm 2013, Mt.Gox đã xử lý khoảng 80% giao dịch Bitcoin – điều này cho thấy ngay cả những sàn giao dịch lớn nhất cũng có thể dễ bị tổn thương. Ở trường hợp của Mt.Gox, họ đổ lỗi rằng vì một hệ thống máy tính bị lỗi nên đã mở ra cơ hội cho các hacker.

Vào hồi tháng 8, các chuyên gia cho rằng cách tốt nhất để các nhà đầu tư tự bảo vệ mình nhằm chống lại tình trạng an ninh kém là chọn một sàn giao dịch được các nhà kiểm toán đáng tin cậy dành thời gian tìm kiếm lỗ hổng trong hệ thống và sàn đó cũng sử dụng kho lạnh – nơi tài sản được lưu trữ ở một nơi không có kết nối internet. Việc giảm thiểu số lượng coin được giữ trong ví nóng cũng có thể làm giảm mức thiệt hại nếu cuộc tấn công diễn ra.

3. Tôi có thể thực hiện các bước nào?

Làm cho mật khẩu của bạn phức tạp và đảm bảo phải trải qua nhiều bước trước khi giao dịch hoàn tất.

Một số sàn sử dụng phương thức ‘hoãn thời gian’ khi họ xử lý giao dịch, điều này cho phép họ đủ thời gian để xem xét kỹ lưỡng nhằm để phát hiện những hoạt động gian lận. Mặc dù có thể hơi bất tiện khi chờ giao dịch, nhưng các chuyên gia cho rằng hầu hết người dùng nên sẵn sàng chịu sự bất tiện khi chờ thanh toán thay vì đánh mất tài sản vì sàn đã xử lý ngay lập tức.

Điều quan trọng là phải tận dụng tối đa các lớp bảo mật mà sàn đã cung cấp, cũng như các kích hoạt cảnh báo khi xuất hiện giao dịch đáng ngờ. Điều này có nghĩa là tận dụng tối đa phương thức xác thực hai lớp, giao dịch đa chữ ký và đảm bảo rằng mật khẩu của bạn (rất) phức tạp.

4. Sàn giao dịch đang làm gì để tăng cường bảo mật?

Nền tảng có ý thức nhất về bảo mật đang cố gắng đảm bảo rằng bất kỳ và tất cả các giao dịch đều thích hợp.

Điều này có nghĩa là xác minh rằng địa chỉ IP đang được sử dụng để hoàn tất các giao dịch khớp với các chi tiết mà bạn thường sử dụng. Việc xác minh các thanh toán có xác nhận email cũng rất phổ biến, cũng như sử dụng thẻ ghi nợ crypto. Công cụ đặc biệt này có lợi thế bởi vì bạn thường có thể kiểm tra/xác nhận chúng mọi lúc mọi nơi, làm cho nó khó khăn hơn để bị đánh cắp.

Một số sàn giao dịch crypto, như Thị trường tiền tệ kỹ thuật số quốc tế (IDCM) đang sử dụng trí thông minh nhân tạo để giúp đỡ các hệ thống an ninh – và sử dụng các công nghệ tiên tiến để liên tục theo dõi mạng lưới của mình nhằm phát hiện kịp thời các hoạt động đáng ngờ. Whitepaper của công ty cho biết sàn sẽ sử dụng “tiêu chuẩn bảo mật cấp ngân hàng” để bảo vệ chống lại tin tặc độc hại.

Các lo ngại về vấn đề bảo mật có ngăn chặn việc crypto trở thành xu hướng chủ đạo không?