Nếu các chính sách này được thông qua, thì các sàn giao dịch tiền điện tử hay các hoạt động trao đổi tiền điện tử ở Hàn Quốc sẽ được quy định giống như các ngân hàng thương mại, chắn chắc các chính sách này sẽ không mấy “thoải mái” cho các nhà đầu tư lúc ban đầu.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KFIU) và các cơ quan tài chính địa phương sẽ điều chỉnh lại các sàn giao dịch tiền điện tử, và các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, sẽ được áp dụng các quy định giống như các ngân hàng thương mại, áp đặt các chính sách chống rửa tiền nghiêm ngặt (AML) để đảm bảo tội phạm không sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.

Hàn Quốc thực hiện các quy định tương tự như Nhật Bản

Trong cuộc họp của Hội đồng tư vấn chính sách được tổ chức vào ngày 8 tháng 6, giám đốc KFIU, Kim Geun-ik, đã thảo luận sâu rộng về các quy định phòng chống rửa tiền (AML) và khủng bố tài chính và áp đặt các chính sách nghiêm ngặt hơn cho các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính độc lập và các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước.

Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KFIU) tuyên bố rằng:

“Chúng tôi sẽ theo dõi mọi sự chuyển động của các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ, để ngăn chặn các hoạt động phạm pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố. Sẽ ban hành quy định về các quy trình xác minh danh tính nghiêm ngặt hơn cho các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, cùng với đó là sẽ theo dõi chặt chẽ các nhà đầu tư và các tổ chức lớn.”

Ban đầu, KFIU đã lên kế hoạch áp dụng các chính sách mới này cho các tổ chức tài chính quy mô lớn, các nhà đầu tư bán lẻ và các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, hay những lĩnh vực khác có liên quan đến các quy định về xác minh danh tính (KYC) và chống rửa tiền (AML).

Tuy nhiên sau cuộc họp của Hội đồng tư vấn chính sách, các nhà chức trách Hàn Quốc đã chính thức áp dụng các chính sách trên lên các sàn giao dịch tiền điện tử, cũng như các hoạt động mua bán, trao đổi liên quan đến tiền điện tử trong nước.

KFIU tuyên bố rằng sẽ phối hợp với Quốc hội để thông qua dự luật cho phép các cơ quan tài chính địa phương theo dõi các tài khoản ngân hàng và người dùng tiền điện tử với sự minh bạch.

Hiện tại, các sàn giao dịch tiền điện tử ở Hàn Quốc có thể hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ truyền thông, với giấy phép 40 USD.Như vậy, ngay cả Ủy ban Thương mại Tự do, cơ quan quản lý về cạnh tranh kinh tế của quốc gia, không có quyền giám sát các hoạt động giao dịch của các sàn giao dịch tiền điện tử ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, để nhằm ngăn chặn lợi dụng tiền điện tử để rửa tiền và tài trợ khủng bố, KFIU đã thống nhất và sẽ điều chỉnh lại các quy định này cho phù hợp đối với các hoạt động giao dịch tiền điện tử.

Phủ định hoặc tích cực?

Về cơ bản, nếu các chính sách trên được thông qua, thì các sàn giao dịch tiền điện tử hay các hoạt động trao đổi tiền điện tử ở Hàn Quốc sẽ được quy định giống như các ngân hàng thương mại, chắn chắc các chính sách này sẽ không mấy “thoải mái” cho các nhà đầu tư lúc ban đầu.

Một số vốn đáng kể từ các nhà đầu tư cá nhân hoặc thương nhân cá nhân đã được đầu tư vào thị trường tiền điện tử từ đầu năm 2017, cho phép thị trường phát triển thành một loại tài sản mới nổi và thuyết phục các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase và Goldman Sachs đầu tư lĩnh vực tiền điện tử với các giải pháp giám sát.

Sự thừa nhận của ngành công nghiệp tiền điện tử như là một thị trường tài chính được quản lý đúng đắn sẽ có lợi cho thị trường tiền điện tử toàn cầu trong dài hạn, và sẽ cải thiện việc áp dụng chính thống tiền điện tử một cách đáng kể.