Kể từ khi được tạo ra, Bitcoin đã được xem là phương thức chuyển tiền nặc danh. Tuy nhiên, gần đây đã có một vài công ty đã xây dựng một phần mềm có khả năng theo dõi các giao dịch của Bitcoin và giúp thực thi pháp luật như việc theo dõi các hành vi bất hợp pháp.

Các giao dịch “mờ ám”

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Chưa có Tài khoản BitMEX? Sử dụng Coupon này để tiết kiệm 10% phí giao dịch trong suốt 6 tháng. Đăng ký dễ dàng chỉ cần email.
Nếu đã có Tài khoản Bạn nên đăng ký thêm mới để liên tục được giảm phí giao dịch.
Đặc biệt tại BitMEX* Giao dịch Maker được cộng 0.025% phí, phí gd chỉ còn 0.05%, thấp nhất trên TG, đòn bẩy x100 (khuyến cáo trade x20-25)

Khi tạo ví, người dùng được cung cấp địa chỉ ví cho phép họ nhận được tiền kỹ thuật số. Địa chỉ này đơn thuần là một chuỗi dài các số và chữ cái nhưng mỗi địa chỉ là duy nhất cho mỗi ví. Điều này đặt ra mối lo ngại về quyền riêng tư trên mạng vì bất kỳ ai cũng có thể truy cập và xem bất kỳ giao dịch nào bạn đã gửi đi từ ví đó.

Tài sản của Bitcoin cho phép mọi người liên kết ví với các danh tính trong thế giới thực. Ví dụ: bạn gửi Bitcoin từ ví cá nhân của bạn đến ví tiền của bạn trên sàn giao dịch. Ví tiền trên sàn giao dịch có thể được liên kết với danh tính của bạn và nếu ai đó biết điều đó, thì họ có thể kết luận rằng cái ví đó là thuộc về bạn.

Các công ty như Chainalysis đã xác định được những ví nào có liên quan đến các hoạt động tội phạm chẳng hạn như giao dịch ở Darknet. Với phần mềm phân tích Blockchain của họ và các đầu mối công cộng trực tuyến khác và nhờ đó họ có thể liên kết các giao dịch với các nhận dạng tội phạm. Việc làm “đỉnh” nhất của Chainalysis đã giúp FBI “lật mặt” được hai đặc vụ phản bội đã ăn trộm Bitcoin từ ví tiền của một nhà điều hành thị trường thuốc trực tuyến.

Truy dấu giao dịch Bitcoin giúp cảnh sát tóm cổ trùm ma tuý dark web – Coin68 – Tin tức bitcoin, blockchain, tiền điện tử mỗi ngày

Một thanh niên 36 tuổi người Pháp đã nhận tội buôn bán ma túy qua dark web sau khi cảnh sát theo dõi các hành vi tội phạm của anh ta qua tài khoản Bitcoin.

Một công ty khác làm việc trên phần mềm phân tích Blockchain là CipherTrace có trụ sở ở California. Chúng thậm chí còn đi xa đến mức có thể làm hư các hệ thống của riêng họ bằng phần mềm gián điệp để theo dõi các đồng coin được sử dụng để có thể giải mã các thiết bị máy móc. Điều này có thể giúp tìm ra ai là người đứng đằng sau các loại virus này cùng với sự giúp đỡ của việc thực thi pháp luật trong công cuộc thu hồi tiền bạc.

Những đồng tiền “nặc danh”

Các đồng tiền ẩn danh như Zcash và Monero có thể đáp ứng được các vấn đề của các nhà phân tích blockchain, tuy nhiên Zcash sử dụng công nghệ có tên là “zk-SNARKS” để ẩn dữ liệu giao dịch bao gồm cả người gửi, người nhận và số tiền đã giao dịch. Tuy nhiên giám đốc điều hành Chainalysis Miceal Gronager nói Zcash không phải là một vấn đề. Rất ít người sử dụng các dịch vụ bảo mật trên Zcash và việc thu thập được các dữ liệu về người dùng là hoàn toàn có thể. Kết hợp với việc đối chiếu thời gian giao dịch riêng với các sự kiện trong thế giới thực – chẳng hạn như mua thứ gì đó trực tuyến hoặc bán coin đổi lại tiền mạwt – có thể “lột mặt nạ” người dùng.

Monero sử dụng RingCT và địa chỉ ẩn để che khuất dữ liệu cùng với các tính năng làm cho Monero luôn được mặc định đặt ở chế độ riêng tư. Khi bạn gửi một giao dịch trên Monero, 6 chữ ký ngẫu nhiên khác được lấy từ Blockchain và bao gồm trong các giao dịch của bạn. Bất cứ ai xem giao dịch trên Blockchain sẽ không thể tìm ra chữ ký nào thuộc về người gửi.

Theo dõi công nghệ thường sẽ phát hiện ra thêm nhiều mục đích sử dụng hơn là chỉ đơn thuần dùng để bắt tội phạm. Với số lượng ngày càng tăng của các nhà đầu tư, việc phân tích Blockchain có thể giúp các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác tuân thủ KYC/AML.

Phần mềm như vậy cũng có thể được sử dụng để quan sát xu hướng thị trường. Giao dịch Bitcoin gia tăng ở nước ngoài chẳng hạn như Trung Quốc hay Venezuela có thể gây áp lực lên các đồng tiền quốc gia. Nó có thể cung cấp một cái nhìn sâu sắc cho các nhà đầu tư về một cái nhìn dài hạn trước cả khi thông tin chính thức được công khai.

Theo Bitcoinist