- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Chưa có Tài khoản BitMEX? Sử dụng Coupon này để tiết kiệm 10% phí giao dịch trong suốt 6 tháng. Đăng ký dễ dàng chỉ cần email.
Nếu đã có Tài khoản Bạn nên đăng ký thêm mới để liên tục được giảm phí giao dịch.
Đặc biệt tại BitMEX* Giao dịch Maker được cộng 0.025% phí, phí gd chỉ còn 0.05%, thấp nhất trên TG, đòn bẩy x100 (khuyến cáo trade x20-25)

Theo một tờ báo có trụ sở tại Cluj, Rumani, trường hợp của giám đốc điều hành trao đổi bitcoin Vlad Nistor sâu sắc hơn nhiều so với hoạt động phi pháp đơn giản của một công ty tiền điện tử. Báo cáo gần đây nhất của họ về vụ án nói lên một số cáo buộc nghiêm trọng hơn nhiều đối với hành vi của Vlad Nistor.

Thêm chi tiết Xuất hiện trong trao đổi Bitcoin Bắt giữ CEO của CoinFlux

Tờ báo cho biết Nistor là một phần của một nhóm thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo trên đất Hoa Kỳ từ năm 2014 đến 2015 khi CoinFlux mới bắt đầu. Tổng cộng có 14 người La Mã đã bị chính quyền liên bang truy tố từ Kentucky, Vlad Nistor là một trong những người đáng chú ý hơn do mối quan hệ kinh doanh của anh ta và bề ngoài là một công dân chính trực.

Ông được cho là đã khuyên một số tội phạm mạng đang hoạt động thông qua Telegram và giúp họ rửa tiền thu được từ hoạt động phi pháp của họ. Họ rõ ràng đã thực hiện một số cuộc tấn công lừa đảo trên đất Mỹ, một số thậm chí đi du lịch đến Mỹ để thành công hơn.

Từ báo cáo (tạm dịch):

Hai trong số các phương thức này được chạy trực tuyến thông qua lừa đảo hoặc thông qua các quảng cáo bán hàng giả tưởng khác nhau (thông qua eBay hoặc thông qua các nền tảng trực tuyến). Ví dụ, người La Mã đã gửi e-mail bằng các chương trình nhắn tin hoặc số điện thoại tức thời mà người dùng được khuyên nên cung cấp dữ liệu bí mật để giành được một số giải thưởng hoặc được thông báo rằng chúng là cần thiết do lỗi kỹ thuật dẫn đến mất dữ liệu gốc. Một địa chỉ web chứa một bản sao của trang web của một tổ chức tài chính hoặc giao dịch đã được chỉ định trong e-mail.

Sau khi đánh cắp tiền từ các nạn nhân lừa đảo, bọn tội phạm sẽ sử dụng trao đổi CoinFlux mới được tạo để rửa tiền thông qua các phương thức tiền điện tử khác nhau. Điều đó một mình thường sẽ không đủ để truy tố một nhà điều hành trao đổi, vì hầu hết các sàn giao dịch đều có một số dạng thỏa thuận người dùng cấm hoạt động bất hợp pháp và loại bỏ các hành vi sai trái của khách hàng. Miễn là họ tuân theo các quy định về khách hàng và chống rửa tiền của bạn, họ thường không chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Vlad Nistor, theo các cáo buộc, ông thực sự đã khuyên những kẻ lừa đảo về cách xử lý số tiền thu được của họ bằng cách sử dụng trao đổi tiền điện tử của mình.

Sự dẫn độ của Nistor bị trì hoãn, những người khác tham gia vào tiến trình

Các báo cáo gần đây nhất từ tờ báo Cluj chỉ ra rằng tòa án đã đưa ra Nistor và luật sư của ông cho đến ngày 20 tháng 12 để làm cho lập luận là tại sao ông không nên bị dẫn độ. Anh ta dường như là những gì chúng ta sẽ gọi trong US, trái phiếu miễn phí, nhưng hiện tại anh ta bị cấm sử dụng bitcoin hoặc bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào khác vì bất kỳ lý do gì và phải báo cáo cho tòa án nếu họ yêu cầu sự hiện diện của anh ta bất cứ lúc nào.

Ba tội phạm trong âm mưu đã được chấp thuận yêu cầu dẫn độ của họ: Popescu Bogdan-tefan, Dobrică Alin-I Muff và Arvat Florin. Theo quan điểm của phóng viên Cluj, sự khác biệt duy nhất giữa hành động của họ và Vlad Nistor là họ thực hiện các hoạt động phi pháp của họ trực tiếp trên đất Mỹ. Công việc của các luật sư của Nistor và chính phủ Rumani là xác định liệu Nistor có hành động vi phạm đủ luật pháp Hoa Kỳ để đảm bảo dẫn độ hay không.

Bình Luận

Bình Luận tại đây