FSA Nhật Bản một lần nữa cảnh báo Binance vì hoạt động không có giấy phép

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã đưa ra một cảnh báo khác đối với sàn giao dịch Binance khi hoạt...

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã đưa ra một cảnh báo khác đối với sàn giao dịch Binance khi hoạt động tại quốc gia này mà không có giấy phép.

Cảnh báo mới nhất đã được đưa ra vào thứ Sáu (25/6) và tuyên bố rằng Binance đã tiếp tục cung cấp các dịch vụ tiền điện tử như một sàn giao dịch mà không đăng ký hợp lệ với FSA. Đây là cảnh báo thứ hai đối với Binance, tương tự như cảnh báo mà FSA đã gửi cho Bybit vào tháng Năm.

Trong cảnh báo đầu tiên gửi cho Binance năm 2018, FSA đã đề cập rằng việc tiếp tục hoạt động mà không được cấp phép có thể dẫn đến cáo buộc hình sự cho những bên liên quan. Phản hồi của Binance chỉ là chuyển trụ sở chính từ Nhật Bản sang Malta. Trong khi đó, Binance khẳng định rằng họ hiện không thực hiện các hoạt động giao dịch tại Nhật Bản cũng như không nhắm mục tiêu đến công dân Nhật Bản. Bất chấp tuyên bố đó, các địa chỉ IP trong nước vẫn có thể truy cập website tiếng Nhật của Binance và đăng ký người dùng mới.

Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký hợp lệ với FSA.

Binance đang chịu sự giám sát trên toàn cầu

Mặc dù đây là cảnh báo thứ hai từ FSA nhưng Binance không xa lạ với những cảnh báo như vậy từ các cơ quan chức năng. Vào tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Sở Thuế vụ (IRS) thông báo về việc đang điều tra Binance. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi công ty pháp y blockchain Chainalysis, cùng với DOJ và IRS công bố kết quả một nghiên cứu về Binance. Báo cáo cho thấy một lượng tiền lớn liên quan đến hoạt động tội phạm được chuyển qua Binance, nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch đơn lẻ nào khác trên thế giới.

Đây là nguyên nhân lớn khiến các nhà điều tra và quan chức lo ngại vì người ta cho rằng phần lớn hoạt động đó không chỉ che giấu các giao dịch bất hợp pháp mà còn trốn thuế. Các giao dịch bất hợp pháp được đề cập rất có thể là mua bán bất hợp pháp liên quan đến súng, ma túy hoặc tài sản bị đánh cắp. Binance cũng bị các quan chức ở Hoa Kỳ chỉ trích vì cáo buộc chấp nhận khách hàng giao dịch phái sinh.

Các nhà quản lý châu Âu cũng đã điều tra Binance về việc ra mắt token vào đầu năm nay. Các cơ quan quản lý đang xem xét liệu các token có tuân thủ các quy tắc liên quan đến tính minh bạch và tiết lộ của công ty hay không.

Ngoài ra, hoạt động của Binance ở Hồng Kông, Đức và Vương quốc Anh cũng bị cáo buộc không có giấy phép hoặc đáng ngờ. Binance khẳng định rằng họ luôn tuân thủ các quy định của tất cả các khu vực pháp lý mà mình đang hoạt động.

  • Số lượng giao dịch hàng ngày của Binance Smart Chain giảm 60% trong 1 tháng
  • Binance đối mặt với một vụ kiện tập thể sau sự cố hệ thống trong đợt suy thoái ngày 19/5

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook
24-07-2021 11:30:16 (UTC+7)

EUR/USD

1.1773

+0.0003 (+0.03%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

EUR/USD

1.1773

+0.0003 (+0.03%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

GBP/USD

1.3747

-0.0016 (-0.12%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (8)

USD/JPY

110.56

+0.41 (+0.38%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

AUD/USD

0.7365

-0.0013 (-0.18%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

USD/CAD

1.2560

-0.0004 (-0.03%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (4)

Sell (1)

EUR/JPY

130.16

+0.53 (+0.41%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

EUR/CHF

1.0827

+0.0013 (+0.12%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (3)

Gold Futures

1,801.90

-3.50 (-0.19%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Silver Futures

25.235

-0.146 (-0.58%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (8)

Copper Futures

4.4553

+0.1178 (+2.72%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (3)

Sell (5)

Crude Oil WTI Futures

72.17

+0.26 (+0.36%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Brent Oil Futures

74.20

+0.41 (+0.56%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

Natural Gas Futures

4.046

+0.043 (+1.07%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (0)

Sell (5)

US Coffee C Futures

191.88

-1.77 (-0.91%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Euro Stoxx 50

4,109.10

+50.05 (+1.23%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

S&P 500

4,411.80

+44.32 (+1.01%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (1)

Sell (8)

DAX

15,669.29

+154.75 (+1.00%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

FTSE 100

7,027.58

+59.28 (+0.85%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (3)

Sell (4)

Hang Seng

27,284.87

-415.75 (-1.50%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (5)

Sell (1)

US Small Cap 2000

2,209.41

+9.94 (+0.45%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

IBEX 35

8,717.20

+95.40 (+1.11%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (8)

BASF SE NA O.N.

67.030

+0.470 (+0.71%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (5)

Sell (3)

Bayer AG NA

51.20

+0.06 (+0.12%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

Allianz SE VNA O.N.

210.50

+1.78 (+0.85%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

Adidas AG

317.70

+5.38 (+1.72%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Deutsche Lufthansa AG

9.849

+0.105 (+1.08%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (5)

Siemens AG Class N

134.65

+0.49 (+0.37%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

10.590

+0.175 (+1.68%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

 EUR/USD1.1773Neutral
 GBP/USD1.3747↑ Sell
 USD/JPY110.56↑ Buy
 AUD/USD0.7365Buy
 USD/CAD1.2560Neutral
 EUR/JPY130.16↑ Buy
 EUR/CHF1.0827↑ Buy
 Gold1,801.90↑ Sell
 Silver25.235↑ Sell
 Copper4.4553Neutral
 Crude Oil WTI72.17↑ Buy
 Brent Oil74.20↑ Buy
 Natural Gas4.046Neutral
 US Coffee C191.88↑ Buy
 Euro Stoxx 504,109.10↑ Buy
 S&P 5004,411.80↑ Sell
 DAX15,669.29↑ Buy
 FTSE 1007,027.58Neutral
 Hang Seng27,284.87Neutral
 Small Cap 20002,209.41↑ Buy
 IBEX 358,717.20↑ Sell
 BASF67.030Neutral
 Bayer51.20↑ Buy
 Allianz210.50↑ Buy
 Adidas317.70↑ Buy
 Lufthansa9.849↑ Sell
 Siemens AG134.65↑ Buy
 Deutsche Bank AG10.590↑ Buy
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank5,695/ 5,750
(0/ 0) # 744
SJC HCM5,680/ 5,745
(-5/ -5) # 728
SJC Hanoi5,680/ 5,747
(-5/ -5) # 730
SJC Danang5,680/ 5,747
(-5/ -5) # 730
SJC Nhatrang5,680/ 5,747
(-5/ -5) # 730
SJC Cantho5,680/ 5,747
(-5/ -5) # 730
Cập nhật 24-07-2021 11:30:18
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,802.30-5.19-0.29%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-IV2188022310
RON 95-II,III2178022210
E5 RON 92-II2061021020
DO 0.05S1653016860
DO 0,001S-V1688017210
Dầu hỏa1550015810
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$72.08-0.64-0.89%
Brent$74.14-0.75-1.01%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD22.880,0023.110,00
EUR26.402,7727.776,62
GBP30.868,2832.157,66
JPY203,50214,17
KRW17,3221,09
Cập nhật lúc 11:28:17 24/07/2021
Xem bảng tỷ giá hối đoái