Alexander Vinnik – nhân vật bị cáo buộc là nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e vừa xuất hiện tại toà án của Hy Lạp hồi thứ Sáu (29/9) trong một phiên điều trần để xem thử rốt cuộc mình có bị đem ra xét xử hay không.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Bị Hy Lạp bắt vào cuối tháng 7 thay mặt cho Chính phủ Hoa Kỳ, Vinnik hiện đang mang trên mình tội danh rửa tiền, xâm nhập máy tính, lừa đảo và tiếp tay buôn lậu ma tuý cùng với nhà tuyển dụng cũ của mình là sàn BTC-e. Tuy nhiên, phiên toà trên có lẽ chỉ mới là bước đầu tiên của cuộc tranh đấu pháp lý để xem thử Bộ trưởng Tư pháp Hy Lạp có đồng ý chỉ định một thẩm phán đứng ra xem xét vụ án.

Tâm điểm chú ý lúc này nhiều khả năng sẽ tập trung vào những mập mờ trong mối quan hệ giữa Vinnik và sàn BTC-e. Ban đầu, tuy BTC-e cam đoan rằng công ty không có quen biết gì với anh này cả, thế nhưng trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi bị bắt, Alexander Vinnik đã thừa nhận mình làm việc cho sàn giao dịch trên. Chính quyền Mỹ thậm chí còn có quan điểm khác, cáo buộc anh chính là “điều hành viên” của BTC-e.

Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi bản thân Vinnik, công dân mang quốc tịch Liên bang Nga, hiện cũng đang bị truy nã tại quê nhà mình vì các cáo buộc lừa đảo. Theo báo Russia Today, anh đã chấp nhận bị dẫn độ về Nga, nhưng vẫn chưa rõ ngày tháng cụ thể cho phiên điều trần về vấn đề này.

• Bài chi tiết:Alexander Vinnik – Đối tượng rửa tiền bị cáo buộc là admin của BTC-e khẳng định mình vô tội

Hoa Kỳ cho biết Alexander Vinnik là người đã tiến hành rửa đến 4 tỉ USD thông qua BTC-e trong suốt 6 năm qua. BTC-e – một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lâu đời nhất – đã bất ngờ ngừng hoạt động chỉ ít lâu sau khi Vinnik bị bắt, và sau đó bị các cơ quan hành pháp Mỹ tịch thu tên miền và buộc phải đóng cửa.

Bất chấp bao sóng gió, sàn giao dịch trên vẫn đang cố tái triển khai hoạt động trở lại, đề ra chiến lược hẳn hoi và cam kết hoàn tiền cho người dùng. Vào ngày 15/9, thông qua Twitter chính thức của mình, BTC-e thông báo ra mắt một nền tảng mua bán trao đổi thay thế, lấy tên là WEX.

• Xem thêm:Xin giới thiệu WEX: Sàn giao dịch tiền điện tử mở cho người dùng của BTC-e, sử dụng giao diện y như BTC-e

Theo CoinDesk