Sự kiện cơ quan Chống rửa tiền Hoa Kỳ đang trình lên Quốc hội dự thảo bổ sung của Luật Chống rửa tiền (anti-money laundering – AML) có thể sẽ buộc du khách phải khai báo về việc sở hữu đồng tiền kỹ thuật số khi nhập cảnh vào Mỹ.

AML tập trung vào những người sở hữu hơn 10.000 $ tài sản kĩ thuật số

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

S. 1241, một dự luật mới, được Thượng nghị sĩ Chuck Grassley hậu thuẫn, đề xuất thêm các thuật ngữ ‘đồng tiền số’ và ‘thiết bị truy cập trả trước’ vào danh mục tài chính hiện có cho các thủ tục về việc chống rửa tiền.

Nó cũng bao gồm việc xét đến “bất kỳ bộ chuyển đổi kỹ thuật số nào.”

Rõ ràng những động thái này là để kiểm soát việc giao dịch các khoản tiền trên 10.000 USD, và các cơ quan hải quan có thể được trao quyền lực đáng kể hơn nhiều so với hiện nay.

Mặc dù chúng tôi không rõ những người nhập cảnh Hoa Kỳ sẽ kiểm tra số tiền kĩ thuật số họ sở hữu như thế nào, nhưng Dự luật đã đưa ra một bản báo cáo để ủng hộ việc kiểm soát.

Văn bản nói rằng:

“Chậm nhất là sau 18 tháng kể từ ngày ban hành Đạo luật này, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, với sự tham khảo ý kiến của Ủy viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, sẽ trình Quốc hội bản báo cáo về 2 vấn đề:

(1) Một chiến lược chi tiết để phát hiện và giám sát các thiết bị truy cập trả trước, tiền tệ kỹ thuật số, hoặc các công cụ tương tự khác, tại các cửa khẩu và các cảng nhập cảnh khác của Hoa Kỳ;

(2) đánh giá cơ sở hạ tầng cần thiết để thực hiện chiến lược chi tiết nêu trên […]”

Coin Center “ra mặt” để tranh luận

Cộng đồng Bitcoin đã phản ứng một cách thận trọng với dự luật này, với nhiều câu hỏi tập trung vào tính khả thi của nó trong thực tế.

Giám đốc điều hành Coin Center Jerry Brito cho biết: “Chúng tôi đang liên hệ với các văn phòng có liên quan.”

We’re reaching out to the relevant offices. Not a whole lot is getting through Congress these days, tho.

— Jerry Brito (@jerrybrito) June 9, 2017

EU tập trung vào Dark Web, liên kết ID

Động thái này gợi nhớ lại các kế hoạch tương tự trên khắp Liên minh Châu Âu về việc tuyên bố các quỹ tiền tệ số, lần này tập trung vào việc chi tiêu.

Mặc dù các biện pháp kiểm soát biên giới hiện không nằm trong kế hoạch, nhưng khả năng các nhà lập pháp muốn áp dụng kiểm soát AML tương tự cho bất cứ ai với bất kỳ hình thức quỹ ảo nào vẫn còn đang để ngỏ.

Kể từ khi chính thức tiết lộ vào tháng 1, dự luật này đã có xu hướng thúc đẩy việc liên kết danh tính cá nhân của khách hàng với ví của họ.

Gần đây, một hội đồng của Liên minh châu Âu, INTERPOL và các tổ chức khác, sẽ nghiên cứu cách để hạn chế việc Dark web bị sử dụng vào những mục đích phi pháp. Hội đồng đưa ra lời đảm bảo:

“Chúng tôi sẽ phân tích các yêu cầu pháp lý và đạo đức cũng như xác định các phương thức để lưu trữ và xử lý dữ liệu, thông tin và kiến thức liên quan đến công tác điều tra mà không ảnh hưởng đến sự riêng tư của công dân”.

Bạn nghĩ gì về dự luật này? Hãy cho Coin68.com biết ở phần bình luận dưới đây