Chúng tôi vừa trải qua một câu chuyện lừa đảo bitcoin mới đây tại trụ sở công ty là nơi giao dịch trực tiếp tiền điện tử.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Đối tượng sử dụng thủ thuật rất tinh vi để lừa đảo bitcoin. Để câu chuyện thêm dễ hiểu và hình dung, chúng tôi sẽ đặt tên những nhân vật tham gia vào nội dung chính:

Lừa đảo Bitcoin bước 1

Scammer bắt đầu gọi điện cho Trader 1 hỏi giá bitcoin, eth, usdt… và có ý định muốn mua với bất cứ giá nào với lý do coin đang lên giá mạnh. Những cuộc dò giá này xảy ra trong khoảng 1 đến 2 ngày và cuối cùng Scammer sẽ chốt giá và số lượng muốn mua.

Tương tự với Trader 2, Scammer gọi điện, hỏi giá và muốn bán bitcoin với số lượng lớn (khoảng 10 BTC).

Lừa đảo Bitcoin bước 2

Scammer viện lý do ở xa nên không thể đến giao dịch trực tiếp được và sẽ nhờ người thân ở gần Trader đến giao dịch hộ. Lúc này Scammer bắt đầu đặt tên 2 Trader như sau:

Scammer bắt đầu gọi thỏa thuận địa điểm và thời gian gặp mặt giữa 2 Trader. Địa điểm thường là một chi nhánh ngân hàng để giao dịch trực tiếp và dễ tạo lòng tin khiến nạn nhân không biết mình đang bị lừa đảo.

Lừa đảo Bitcoin bước 3

Scammer luôn gọi cho 2 trader và nói là khi gặp nhau nhớ giả bộ ngu ngu, nói gì cũng ờ ờ cho qua chuyện vì hắn không muốn người thân biết hắn đang đầu tư vào tiền điện tử. Chỉ cần nói là thanh toán nợ/tiền làm ăn…

Bắt buộc 2 Trader vào ngân hàng giao dịch và đếm tiền trước mặt nhau để tạo lòng tin khiến nạn nhân tưởng lầm là đang giao dịch với người thân thật sự của Scammer.

Lừa đảo Bitcoin bước cuối cùng

Khi giao dịch tiền mặt thành công:

Lúc này Trader 1 sẽ chuyển Bitcoin cho Scammer vì đã nhận đủ tiền. Trader 2 vẫn sẽ ngồi đợi Bitcoin vào ví của mình và vẫn theo sát Trader 1.

Cuối cùng:

Đây là câu chuyện lừa đảo Bitcoin hoàn toàn có thật tại công ty Bitcoin-news.vn và chúng tôi hoàn toàn phòng ngừa được vì nghiệp vụ phòng chống lừa đảo bitcoin đã được công ty đào tạo cẩn thận cho các học viên theo học khóa học “Kinh doanh tiền điện tử“.