Nạn nhân là một phụ nữ vì cả tin nên đã chuyển 500 triệu để mua bitcoin qua cho tài khoản của một người tên Đức, nhưng khi nhận được tiền Đức lại không chuyển bitcoin, viện cớ nhiều lý do và cuối cùng là ôm luôn số tiền trên.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Câu chuyện được chia sẻ từ một thành viên tên ForexGà trên diễn dàn TraderViet cụ thể như sau:

Tôi có giao dịch chuyển tiền cho đối tượng : xxxxx xxxxx Đức, số tài khoản Vietcombank : xxxxxxxxxxxx46, sdt : 09xxxxxxx87

– Vào ngày 19/12/2017 số btc tại thời điểm giao dịch là : 1,153b x 434.000.000 đồng = 500.500.000 đồng. Sau khi nó xác nhận đã nhận được tiền của tôi thì nó lý do do sàn bị full hạn mức và tài khoản nó chưa verify ko chuyển được btc nên tôi đã thông cảm và chờ nó ngày hôm sau chuyển btc cho tôi. Trên thực tế, khi tôi chuyển tiền cho nó thì chậm nhất là cùng ngày nếu nó ko chuyển được btc cho tôi thì bắt buộc nó phải hoàn trả lại tiền cho tôi, tôi hoàn toàn có quyền huỷ giao dịch vì thằng này đã sai quy tắc giao dịch ngay từ đầu. Ngày hôm sau nó cũng ko chuyển đc thì tôi báo nó nếu sau 30′ vẫn ko chuyển được btc thì huỷ giao dịch và hoàn trả lại tiền. Nhưng đến 48 tiếng sau cũng vẫn ko thể chuyển đc btc cho tôi, lúc này btc xuống còn 300tr/btc thì tôi báo huỷ giao dịch và yêu cầu hoàn trả lại tiền, nó lại lý do là cho bố mẹ nó số tiền đó để xây nhà rồi nên tạm thời chưa thể trả lại được cho tôi. Các Anh/Em tài chính chắc chắn hiểu rõ nhất việc btc lên xuống từng giây từng phút, chứ ko phải đợi tiền của mình chuyển đi 2,3 ngày sau vẫn không thấy hồi âm, thậm chí khi btc xuống còn 300tr nó đòi trả tôi bằng btc 434tr như cách đó 3 hôm. Nó bắt tôi phải chịu lỗ btc xuống trong khi tôi ko làm j sai cả? Nếu là mọi người thì mọi người có chấp nhận được ko?

Chuyển tiền cho nó từ ngày 19/12/2017 đến ngày hôm nay là 2/5/2018 tôi chưa nhận được 1 đồng nào, mặc dù nó CHIẾM DỤNG VỐN của tôi 5 THÁNG nay nhưng tôi vẫn thông cảm và tạo điều kiện hết lần này cho đến lần khác, thậm chí khi nó nói không có khả năng trả, tôi đồng ý cho nó kí xác nhận nợ tiền và trả dần.

Thực sự ko muốn public chuyện này bởi vì bản thân nó cũng đi đào tạo trade và thu nhập chính từ cái mã: có xe mazda 3 và phông bạt do nó tạo dựng nên. Nó khoe với tôi hàng tháng có thể kiếm đc 100tr từ việc đó và cam kết trả tiền cho tôi hàng tháng, nhưng đến ngày hôm nay mặc dù quá 1 tháng nó phải trả tiền cho tôi nhưng tôi vẫn cho nó cơ hội nghỉ lễ xong hết 1/5 (tức là 2/5) mới public và nhờ anh em truy tìm thông tin của đối tượng LỪA ĐẢO này.

Bản thân tôi là đứa con gái ra Hn tự thân lập nghiệp 10 năm nay chưa 1 lần thất tín với ai, thằng này du học Nhật về buôn bất động sản, có nhà ở HN và xe mazda 3 mà nó CHIẾM DỤNG VỐN của tôi 5 tháng nay mặc dù số vốn đó tôi vẫn đang phải trả lãi cho ngân hàng nhưng tôi ko cần lãi, tôi chỉ cần nó hoàn trả số tiền tôi đã chuyển thôi. Nhưng đến giờ nó ngang nhiên cướp trắng và còn không quên khoe với tôi là giao dịch btc không được pháp luật bảo vệ, nếu tôi có đưa nó ra pháp luật thì nó có quan hệ ông nọ, bà kia nên nó không sợ. Nhưng tôi tin ở đời vẫn có cái gọi là công bằng, tôi vẫn tin trong hàng triệu Anh/Em trong giới tài chính vẫn có người có thể giúp tôi.

Tôi khẳng định thằng này có chủ đích LỪA ĐẢO tôi qua các tình tiết khi giao dịch như sau :

– Nó biết tôi tin tưởng nó và giục tôi chuyển tiền cho nó trước.

– Sau đó nó lý do không chuyển đc do sàn, verify các kiểu… Bản thân nó là thằng đi dạy người ta trade thì nó là thằng hiểu và rõ nhất việc chuyển btc từ sàn đi nó như thế nào???

– Hẹn tôi hôm sau, hôm sau nữa … và đến tận hôm nay vẫn chưa có tín hiệu trả tiền cho tôi

– Nó doạ tôi là pháp luật ko bảo vệ các giao dịch liên quan đến Bitcoin??? Nó khoe mối quan hệ của nó??? Để làm gì????

– Ngày 19/4 tôi gọi thì nó bảo Altcoin đang bay rồi và thừa khả năng trả tiền cho tôi nhưng sau đó thì …

– Nó tắt máy và dần dần đổi số liên lạc.

Mặc dù, tôi cũng rất muốn nghĩ tốt, thông cảm và thậm chí bản thân tôi cũng cố gắng biện minh cho hành động của nó. Nhưng đến bây giờ là 5 Tháng nó CHIẾM DỤNG VỐN của tôi mà lại thái độ thách thức thì thử hỏi mọi người, như thế này có phải là LỪA ĐẢO hay ko?

Anh/Em tài chính giúp tôi share và public thông tin này đến các group để CẢNH BÁO Anh/Em bạn bè của mình để không bị nó LỪA ĐẢO.