Các nhà chức trách ở Bulgari đã triệt phá một băng nhóm tội phạm có hành vi gian lận trên internet, thu giữ hơn 3 triệu USD tiền điện tử. Đây là một bước đột phá mới nhất sau một loạt các biện pháp mạnh nhằm mục đích trấn áp các gian lận liên quan đến tiền điện tử.

Các nhà chức trách Bulgaria truy quét tội phạm crypto

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Chưa có Tài khoản BitMEX? Sử dụng Coupon này để tiết kiệm 10% phí giao dịch trong suốt 6 tháng. Đăng ký dễ dàng chỉ cần email.
Nếu đã có Tài khoản Bạn nên đăng ký thêm mới để liên tục được giảm phí giao dịch.
Đặc biệt tại BitMEX* Giao dịch Maker được cộng 0.025% phí, phí gd chỉ còn 0.05%, thấp nhất trên TG, đòn bẩy x100 (khuyến cáo trade x20-25)

Vào tháng 1 vừa qua, các nhà chức trách của Bulgaria đã tham gia vào một hoạt động quốc tế để “dẹp bỏ” chương trình ponzi tiền điện tử OneCoin, cùng với các nhà điều tra từ Đức và Europol. Sau đó vào tháng 11, Công tố viên – Ivan Geshev đã tiết lộ rằng “một số quan chức đã bị bắt vì bị cáo buộc cấp hộ chiếu Bulgaria bất hợp pháp để đổi lấy Bitcoin”.

Cuộc điều tra mới nhất bắt đầu thu thập bằng chứng chống lại các cá nhân bị cáo buộc vào tháng 6 và cuối cùng đã bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 11. Trong quá trình điều tra đã thu giữ được một số máy tính, ổ cứng…ngoài ra các nhà điều tra viên cũng tìm thấy một số mật khẩu và private key liên quan đến một số sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp ví. Một chiếc xe trị giá 29.000 USD được mua bằng tiền điện tử cũng bị tịch thu.

Trong thời gian báo chí, vẫn chưa rõ chính xác hoạt động mà các băng nhóm tội phạm mạng bị cáo buộc tham gia để có được tiền điện tử. Các nhà chức trách chỉ nói rằng ba người này đã sử dụng những thủ thuật bằng cách sử dụng các phần mềm chuyên dụng và tiên tiến trong lĩnh vực tiền điện tử để kiếm tiền bất hợp pháp.

Hai trong số ba người đã bị bắt giữ bởi Tòa án hình sự, một người đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 50.000 BGN.

Quản lý và siết chặt các hoạt động giao dịch tiền điện tử

Từ khi các vấn đề tiêu cực liên quan đến tiền điện tử nỗ ra như rửa tiền, trốn thuế và tài trợ khủng bố. Chính phủ các nước đang theo dõi sát sao mọi hoạt động giao dịch của tiền điện tử. Vào tháng 9, CCN cho biết công ty nghiên cứu Blockchain – Diar đã công bố dữ liệu cho thấy các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã dành 5,7 triệu USD để thuê nhà thầu thực hiện phân tích dữ liệu blockchain, liên quan đến việc liên kết danh tính của các cá nhân với các quỹ tiền điện tử của họ.

Bất chấp tính ẩn danh của tiền điện tử, Chính phủ các nước đang áp dụng các biện pháp ngày càng mạnh mẽ hơn để theo dõi mọi hoạt động, cũng như kiểm tra thông tin cá nhân của các nhà đầu tư, bằng cách thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt AML và KYC một cách toàn diện nhất.

Xem thêm: Mỹ: Tiểu bang đầu tiên chấp nhận hình thức thanh toán bằng bitcoin