Sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số Bitfinex vừa gửi hàng loạt email đến một số người dùng nhất định, nói rằng họ bắt buộc phải tiết lộ thông tin về thuế của mình, và phía sàn giao dịch hoàn toàn có thể chia sẻ thông tin ấy đến chính quyền nước sở tại.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Để biện minh cho hành động của mình, Bitfinex lưu ý là nó đang phải tuân thủ luật pháp của Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) – nơi mà sàn đăng ký thành lập công ty – và có nghĩa vụ “phải báo cáo một lượng thông tin nhất định lên chính quyền BVI”.

Thông báo của Bitfinex có đoạn:

Chính phủ Quần đảo Virgin thuộc Anh sau đó có thể dùng thông tin trên để trao đổi với các cơ quan thuế của nước sở tại mà người dùng đang cư trú, và hành động này hoàn toàn hợp pháp với quy định của BVI, Đạo luật Tuân thủ nghĩa vụ thuế ngoại quốc Hoa Kỳ (FACTA), và Chuẩn báo cáo chung của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Bitfinex is now requiring users to give their tax information so that it can send it to BVI which will exchange it with your country’s tax authorities.

We strongly disavow.

If you also disagree with this decision, peacefully protest it by withdrawing your money from Bitfinex pic.twitter.com/VkYchg3sqg

— Whalepool (@whalepool) 17 tháng 5, 2018

Bitfinex bây giờ đang yêu cầu khách hàng phải nộp thông tin thuế để nó có thể gửi lên chính quyền Quần đảo Virgin thuộc Anh để trao đổi với các cơ quan thuế của nước bạn.

Chúng tôi cực lực phản đối quyết định này.

Nếu bạn cũng bất bình trước yêu cầu trên, hãy tẩy chay Bitfinex trong hoà bình bằng cách rút hết tiền ra khỏi sàn.

Tờ thông báo của Bitfinex sau đó còn liệt kê một loạt các mẫu đơn tự điền mà người dùng phải cung cấp, tuỳ thuộc vào họ là khách hàng cá nhân hay tổ chức, liệu họ có đang sống tại Hoa Kỳ không,… Đáng chu ý nhất là sàn đã đề ra hạn chót 24/05 để hoàn tất mọi thủ tục nộp thông tin, tức là người dùng sẽ chỉ có 7 ngày để tuân thủ.

Nếu bạn là người Mỹ (cư trú tại Mỹ, là công dân của Mỹ, hay là một thể chế hoạt động tại Mỹ), hoặc là một tổ chức với một cổ đông sở hữu ít nhất 25% cổ phần là người Mỹ, thì xin vui lòng hoàn thành các mẫu đơn FATCA tương ứng. Hoặc cách khác thì hãy hoàn thành các mẫu đơn CRS tương ứng.

Ngay sau khi tin tức trên được lan truyền, tài khoản Twitter chính thức của Bitfinex đã cập nhật thông tin lại như sau:

We have not sent this message to all users. We have deliberately targeted users that we believe have an obligation to self-disclose. If a user has _not_ received a message from us, she need _not_ self-certify anything to us at this time.

— Bitfinex (@bitfinex) 17 tháng 5, 2018

Chúng tôi không gửi tin nhắn này đến tất cả khách hàng. Sàn đã cố tình nhắm vào các người dùng mà được tin là có nghĩa vụ phải tiết lộ thông tin. Nếu ai mà đã KHÔNG NHẬN ĐƯỢC yêu cầu từ chúng tôi, thì sẽ KHÔNG BỊ BUỘC phải xác nhận bất kì thứ gì với sàn ở thời điểm hiện tại.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex được lập nên vào năm 2012 tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và đóng trụ sở chính tại Hong Kong. Với vốn hoá thị trường đạt 686 triệu USD, nó đang là sàn giao dịch lớn thứ 4 thế giới, cho phép mua bán trao đổi 77 loại tài sản kỹ thuật số khác nhau.