Chính quyền Úc đang có những động thái mới đối với dự thảo luật AML/CTF (Phòng chống rửa tiền/Ngăn chặn tài trợ khủng bố), vốn bao gồm trong đó luôn cả các quy định giám sát sàn giao dịch Bitcoin.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Nghị viện Australia vừa mớ công bố những quy định mới cập nhật trên ngay trong ngày hôm nay (16/10), như là một phần của quá trình cải cách luật phòng chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ khủng bố (AML/CTF). Theo đó thì Uỷ ban Luật pháp và Hiến pháp của Thượng viện đã đặt vấn đề quản lí các sàn giao dịch tiền điện tử lên làm ưu tiên, và sẽ nằm dưới sự giám sát của Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Australia (AUSTRAC) – cơ quan “tình báo” trong lĩnh vực tài chính tại xứ sở chuột túi.

• Xem thêm:Cơ quan điều phối chứng khoán của Australia ra hướng dẫn chính thức về các đợt ICO

Nhấn mạnh động thái quản lí như là “biện pháp tốt nhất”, Uỷ ban Thượng viện cho biết thêm:

“Văn phòng Tổng chưởng lí đã nhận được Báo cáo Đánh giá Luật định về những khuyến nghị triển khai Đạo luật AML/CTF đối với lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số cùng những nhà cung cấp nền tảng giao dịch.”

Sau đây là một số quy định nổi bật đối dành cho các sàn giao dịch:

• Dự luật sẽ ban thêm quyền lực cho giám đốc điều hành AUSTRAC, cho phép quan chức này “tạo ra luật để mở rộng hay thu hẹp khái niệm tiền điện tử”.
• Một số hình phạt dân sự sẽ được đưa ra nhằm vào các cá nhân điều hành dịch vụ mua bán trao đổi tiền điện tử chưa được cấp phép, tất cả sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
• Dịch vụ đăng kí được chỉ định để quản lí các sàn giao dịch tiền thuật toán sẽ được lập nên trong vòng 6 tháng tính từ lúc dự luật được thông qua.

Cách tiếp cận của Uỷ ban Thượng viện đã được hỗ trợ thông qua hành động cải tổ luật hiện hành, cộng với đó là những khuyến nghị đến từ Văn phòng Tổng chưởng lí (AGD).

Kiến nghị bổ sung

Đề cập đến một số khía cạnh liên quan đến khung thời gian cải cách 6 tháng là Hội đồng Luật pháp Australia, vốn kêu gọi ban hành thêm quyền miễn trừ cho những thương vụ giao dịch giá trị thấp hơn $1,000. Cơ quan này cũng muốn tăng mức hình phạt cho các cá nhân vi phạm, bên cạnh trách nhiệm pháp lý thì còn có thể chịu thêm án tù từ 2-4 năm, nặng nhất là 7 năm.

Tuy nhiên, báo cáo mới hôm nay đã làm dấy lên nhiều lo ngại từ startup Bitcoin Úc Living Room of Satoshi, một công ty thanh toán cho phép người dân chi trả hoá đơn bằng Bitcoin. Công ty này trong thời gian qua đã ghi nhận mức tăng trưởng chóng mặt, xử lí lượng hoá đơn hộ gia đình có tổng giá trị lên đến 5 triệu USD kể từ khi thành lập hồi tháng 4/2014 đến nay.

Startup Bitcoin này, giống như Hội đồng Luật pháp, cũng muốn các cơ quan có thẩm quyền ban hành quyền miễn trừ dành cho những giao dịch thanh toán bằng tiền điện tử có giá trị thấp dưới $1,000.

Xin được trích lại một phần đánh giá của Uỷ ban Thượng viện:

“Living Room of Satoshi đã trình lên rằng việc áp dụng quy định AML/CTF lên các giao dịch thanh toán giá trị thấp sẽ là một cản trở lớn đối với những doanh nghiệp bán lẻ mà chấp nhận chi trả bằng tiền điện tử với số lượng thấp hơn $1,000. Công ty này khẩn thiết rằng dự luật cần phải kèm theo ngoại lệ dành cho những thương vụ giá trị thấp nhằm giảm ảnh hưởng tiêu cực lên các doanh nghiệp quy mô nhỏ.”

Theo CryptoCoinsNews