Các nhà chức trách Australia đang “đau đầu” trong việc quản lý tiền mã hóa, ICO trong nước. Khi mà số vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và ICO ngày càng tăng.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Trong báo cáo hàng năm về lừa đảo, cơ quan giám sát người tiêu dùng quốc gia Australia đã tiết lộ rằng gian lận liên quan đến tiền mã hóa, ICO đã khiến Australia thiệt hại hơn 2.1 triệu USD trong năm 2017.

Ủy ban cạnh tranh và tiêu dùng Australia (ACCC) đã công bố báo cáo thống kê từ những vụ lừa đảo hàng năm vào hôm nay, tiết lộ rằng tổng số tiền phi pháp từ những tên lừa đảo đã chiếm đoạt, liên quan đến 200.000 vụ lừa đảo trong năm 2017 đã lên tới 340 triệu USD.

Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và ICO chiếm một phần tương đối trong tổng số đó.Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2017, ACCC đã thống kê được 100.000 USD là số tiền hàng tháng có liên quan đến các vụ chiếm đoạt, lừa đảo về tiền mã hóa, ICO.Tuy nhiên, trong Q4 của năm 2017 con số này đã tăng lên nhiều, khi mà giá các đồng tiền số tăng mạnh.

Trích đoạn từ báo cáo:

Khi giá của các đồng tiền số tăng mạnh thì số vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, ICO cũng tăng theo.Đến cuối năm, các báo cáo về tổn thất liên quan đến tiền mã hóa đã vượt quá 2,1 triệu USD nhưng cũng như với những trò gian lận khác, đây có thể là đỉnh của tảng băng trôi.

Theo báo cáo trong tháng 11 năm 2017, những kẻ lừa đảo đã lợi dụng bitcoin tăng vọt 126%, trong bối cảnh lãi suất cao của các nhà đầu tư bán lẻ tìm cách đầu tư vào thị trường tiền mã hóa.

Các dự án “ma” ICO và các kế hoạch đầu tư kim tự tháp (ponzi) được coi là các “chiêu trò” lừa đảo phổ biến nhất.

Đầu năm nay, Ủy ban cạnh tranh và tiêu dùng Australia (ACCC) cho biết họ đã nhận được tổng cộng 1.289 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo về tiền mã hóa, ICO vào năm 2017.

Mới đây, Cơ quan quản lý tài chính và giám sát Australia tuyên bố tăng cường các biện pháp quản lý của mình đối với các dự án ICO, nhằm thanh lọc lại toàn bộ các dự án ICO trong nước.

Trong một tuyên bố hôm 1/5, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) đã buộc một số các nhà phát hành ICO phải điều chỉnh hoặc tạm ngừng các hoạt động dịch vụ của mình, sau khi ASIC yêu cầu.