- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Vào tháng 1 năm 2017, Sở Cảnh sát Hải Nam đã ra thông cáo cảnh báo người dân về một âm mưu lừa đảo lớn tiến hành bởi một công ty tên là “HaiNan KuaYaOu Private Limited”.

Công ty này tuyên bố là đang điều hành một trang web giao dịch đồng tiền điện tử có tên là “Đồng tiền Á-Âu” (AAC).

Đồng tiền thuật toán giả mạo – “Đồng tiền Á-Âu”

Nghi phạm bị bắt giữ, một người có tên là Xu, đã đăng kí mở công ty trên tại Sở Thương mại thành phố Hải Nam. Trong giấy phép thì doanh nghiệp này cho biết hoạt động chính của nó bao gồm giao dịch tiền điện tử trên mạng.

Dưới vỏ bọc của một công ty đã đăng ký hợp pháp, HaiNan KuaYaOu đã sử dụng thủ đoạn “phương sách làm giàu nhanh” thông qua một chương trình tiếp thị đa tầng, hứa hẹn trả lãi cao cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư được cam đoan là sẽ nhận mức lãi cao nếu tham gia vào “Vòng tròn Trong”

Quá trình giao dịch đồng tiền giả mạo trên bao gồm việc gia nhập một “Vòng tròn Trong”, nơi mà những nhà đầu tư mới được giới thiệu vào bởi “nhà phân phối”.

Các thành viên mới tham gia buộc phải bỏ ra ít nhất 10.000 nhân dân tệ để mua AAC. Sau khi mua, lượng tiền trên sẽ bị đóng băng 250 ngày trước khi có thể được mang ra giao dịch và đổi lại thành tiền mặt ở “Vòng tròn Ngoài”.

Ở “Vòng tròn Trong” thì đồng tiền đã được cài đặt để gia tăng giá trị cứ sau mỗi 10 ngày. Còn “Vòng tròn Ngoài” hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử, nơi mà giá trị của AAC cứ tiếp tục được bơm lên để dụ dỗ thêm nhà đầu tư mới.

Theo thỏa thuận kinh doanh đa cấp của “Vòng tròn Trong”, số tiền được nhà đầu tư bỏ ra để mua tiền giả được sau đó sẽ chuyển đến tài khoản của những “nhà phân phối” ở các tỉnh khác, để rồi lại tập hợp về tài khoản cá nhân của những kẻ cầm đầu công ty.

Công ty lừa người dùng thông qua các hội thảo tại khách sạn 5 sao

HaiNan KuaYaOu liên tục tổ chức nhiều hội thảo và diễn đàn tại các khách sạn sang trọng trên khắp Trung Quốc để có thể dễ thuyết phục nhà đầu tư đổ thêm tiền vào.

Nó thậm chí còn tự nhận mình là một chi nhánh của Ủy ban Quản lí và Giám sát Tài sản thuộc Hội đồng Nhà nước (SASAC).

Bên cạnh đó, quá trình marketing cũng được tiến hành rầm rộ trên các phương tiện truyền thông của Đại lục. Lý lịch được “chống lưng” vững chắc, lợi nhuận hồi vốn cao cùng chiến lược tiếp thị rộng rãi là những nguyên nhân chính giúp vụ lừa đảo này lại trở nên thành công như vậy.

Người đứng đầu công ty bị bắt vì thủ đoạn kinh doanh đa cấp

Vào ngày 24/04/2017, cảnh sát Trung Quốc đã tổ chức vây bắt các đại diện cũng như CEO của HaiNan KuaYaOu, bao gồm Xia JianRong, Liu Lang và nhiều người khác. Họ hiện đang phải đối mặt với cáo buộc tiến hành các hoạt động kinh doanh đa cấp, hành vi được xem là phạm pháp tại nước này.

Trong ngày 12/05, các vụ bắt giữ tiếp theo được tiến hành đồng thời tại sáu tỉnh là Hải Nam, Bắc Kinh, Giang Tô, Quảng Đông, Tứ Xuyên và Hồ Bắc. Tổng cộng 53 tài khoản ngân hàng có liên hệ đến đường dây lừa đảo này bị chính quyền đóng băng. Tính đến ngày 6 tháng 8, đã có đến 37 nghi phạm được các cơ quan chức năng bắt giữ.

Trong khi quá trình điều tra vẫn đang còn tiếp diễn, nhiều nguồn tin cho biết trong 4.6 tỉ nhân dân tệ tiền có liên hệ với HaiNan KuaYaOu thì 1 tỉ đã được dùng để làm động cơ dụ dỗ những người cả tin, 2.7 tỉ được chia đều cho các cá nhân tham gia đường dây, 0.3 tỉ thì được Liu và Xia đút túi riêng trong khi lượng tài sản bị chính quyền đóng băng mới chỉ là 1.3 tỉ.

Số tiền còn lại hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng Trung Quốc truy lùng.

Theo Cointelegraph