- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Tìm hiểu thêm về Darknet tại đây

Các thị trường chợ đen đã có một khoảng thời gian rất dài sử dụng tiền thuật toán, nếu không muốn nói là sống nhờ chúng. Hầu hết các nền tảng hiện nay đều chấp nhận Bitcoin, mặc dù một số nhà cung cấp dịch vụ đã lựa chọn Monero và Ethereum, hai đồng tiền này cũng không hề thua kém về tính năng. Thật không may, một mối đe dọa lớn đang nổi lên tại thị trường chợ đen. Một vài trong số chúng đã biến mất chỉ trong một đêm, hiện tượng được gọi là “qua cầu rút ván” – “exit scam” Chúng tôi đã thu thập được ba sự kiện gần đây để minh họa cho điểm này.

3. CÔNG TY ĐÔNG ẤN

Mặc dù tên này không gợi ý điều đó, công ty Đông Ấn là một thị trường chợ đen khét tiếng đã biến mất vào đầu năm 2016. Tuy nhiên, nền tảng này đã từng có những vấn đề trong quá khứ, khi nó bị tấn công và mất 30 Bitcoins vào tháng 8 năm 2015. Tuy nhiên, công ty đã thành công trong việc lấy lại được một phần BTC sau đó, và rất nhiều người dùng đã dần dần trở lại với nền tảng này.

Mọi thứ bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát vào tháng 1 năm 2016 khi nền tảng này bị treo trong vài ngày. Không có phản hồi từ các quản trị viên, và đó là lúc người dùng bắt đầu hoảng sợ. Rất nhanh sau đó, số Bitcoin của người dùng bắt đầu bốc hơi, mặc dù không ai biết chính xác số tiền đã bị đánh cắp. Đây là một trong những phi vụ lừa đảo nổi tiếng nhất từ Darknet trong vài năm qua.

2. OASIS

Một trong những chợ đen đầu tiên thử nghiệm thanh toán bằng Monero là Oasis. Hay nói đúng hơn, ĐÃ TỪNG LÀ, vì nền tảng này đột nhiên giở trò vào cuối năm 2016. Có vẻ như rất nhiều người dùng đã bị lừa đảo trước khi công ty biến mất, và cuỗm theo 150 Bitcoin. Số lượng XMR bị đánh cắp chưa được chính thức xác nhận, nhưng người ta tin rằng con số đó không hề nhỏ.

Mọi thứ đã từng khá thuận lợi cho Oasis, như nhiều người cảm thấy nền tảng là hợp pháp. Hơn nữa, cơ sở người sử dụng liên tục phát triển theo cấp số nhân, và Oasis có thể đã trở thành một trong những chợ đen đầu tiên chúng ta biết ngày nay. Thật không may, các quản trị viên đã có cách dễ dàng hơn kiếm tiền từ nền tảng này. Đó là lời cảnh báo cho bất cứ ai sử dụng Darknet, một cách rất rõ ràng.

1. EVOLUTION

Hầu như tất cả mọi người vẫn nhớ như in cú lừa của Evolution vì nó đã làm tốn khá nhiều giấy mực của giới truyền thông. Trong vụ này, người ta tin rằng hơn 40.000 Bitcoin đã bị đánh cắp vào năm 2015. Vào thời điểm đó, số tiền này trị giá khoảng 12 triệu đô la Mỹ, tuy nhiên không ai chắc chắn rằng liệu họ thực sự bán chúng qua các sàn giao dịch. Nếu những tên trộm vẫn có một phần tiền trong tài sản, chúng sẽ còn có nhiều lợi nhuận hơn nữa.

Vào lúc xảy ra sự việc này, Evolution là một trong những Darknet lớn nhất trên thế giới. Mặc dù đây không phải là cuộc lừa đảo lớn nhất trong lịch sử, nhưng kể từ tháng 3 năm 2015, chưa từng có một sự việc nào giống như vậy xảy ra. Tất cả các khoản tiền được giữ trong bản giao ước đều bị đánh cắp bởi các quản trị viên hoặc một người nào đó đã tấn công nền tảng này. Xui xẻo thay, không có bất kì đồng tiền nào được thu hồi.